江苏振江新能源装备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九 次会议于2018年5月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已 于2018年5月10日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出 席董事9人,会议由董事长胡震先生主持,本次会议召开符合《公司法》及其他 法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行定期存款或通知存款的议案》; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。 三、备查文件 1、第二届董事会第九次会议决议 特此公告。 江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会 2018年5月16日
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公告日期:2018-05-16 |
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