债券代码：112336 债券简称：16 太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于首次授予和预留授予的部分限制性股票回购注销
完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、首次限制性股票授予日期为2015年1月7日，本次回购注销3.28万股,占回
购前公司总股本的0.0043%，首次限制性股票回购价格为6.377元/股，涉及人数7
人。
2、预留限制性股票授予日期为2016年1月4日，本次回购注销1.5万股，占回
购前公司总股本的0.0020%，预留限制性股票回购价格为7.393元/股，涉及人数4
人。
3、本次回购注销合计共4.78万股，占回购前公司总股本的0.0063%，共涉及
人数11人。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票
的回购注销手续。
一、限制性股票激励计划简述
1、广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“太安堂”）于2014
年11月10日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，董
事会审议通过了《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要等相关议案。监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核
查，认为公司本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。独立董事
就《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的
独立意见。其后公司向中国证监会上报申请备案材料。
2、激励计划在获中国证监会备案无异议后，公司于2014年12月15日召开了
第三届董事会第十三次会议提议召开公司2015年第一次临时股东大会，并将《广
东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案
提交公司股东大会审议。
3、公司于2015年1月6日召开了公司2015年第一次临时股东大会，审议通过
了《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相
关议案。
4、公司于2015年1月7日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十三次会议，董事会审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>进行调整的议
案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会审议通过了《关于对
<广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>
进行核实的议案》，对调整后的本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实，
认为公司本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。公司独立董事
对相关事宜发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本
次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。
5、2015年2月10日，公司股权激励授予限制性股票首次授予完成并上市，授
予情况如下：
1）限制性股票的授予日：2015年1月7日。
2）限制性股票的授予对象：共165人。
3）限制性股票的授予数量：本次授予数量为529.7万股，预留65万股。
4）限制性股票的授予价格：6.46元/股。
6、2015年3月31日，2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配
方案》，以总股本726,657,000股为基数，向全体股东每10股派0.26元人民币现
金（含税）。
鉴于上述权益分派方案，2016年1月4日，公司第三届董事会第二十三次会议
审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于向激励
对象授予预留限制性股票的议案》，限制性股票的回购价格调整为6.434元/股。
7、2016年1月4日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议
案》。本次回购注销9.5万股，公司于2016年2月27日披露《关于部分限制性股票
回购注销完成的公告》，相关手续已办理完毕。
8、2016年1月4日，公司第三届董事会第公司第三届董事会第二十三次会议
和第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性
股票的议案》，公司监事会审议通过了《关于核实公司预留限制性股票激励对象
名单的议案》，对本次获授预留限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为公
司本次获授预留限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。公司独立董事对
相关事宜发表了同意的独立意见。
9、2016年3月7日，公司股权激励授予预留限制性股票授予完成并上市，授
予情况如下：
1）预留限制性股票的授予日：2016年1月4日。
2）预留限制性股票的授予对象：共67人。
3）预留限制性股票的授予数量：本次授予数量为65万股。
4）预留限制性股票的授予价格：7.45元/股。
10、2016年4月19日，2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分
配方案》，以总股本772,625,200股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币
现金（含税）。
鉴于上述权益分派方案，2016年4月26日，公司第三届董事会第二十六次会
议审议通过了《关于对首次授予的限制性股票和预留限制性股票回购价格进行调
整的议案》，首次授予的限制性股票的回购价格调整为6.409元/股，预留限制性
股票的回购价格调整为7.425元/股。
11、2016年4月26日，公司分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票
的议案》。本次回购注销156.06万股，公司于2016年6月28日披露《关于首次授
予的部分限制性股票回购注销完成的公告》，相关手续已办理完毕。
12、2017年1月16日，公司分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事
会第四次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股
票的议案》。本次回购注销39.9万股，公司于2017年5月16日披露《关于首次授
予和预留授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》，相关手续已办理完毕。
13、2017年5月17日，2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分
配方案》，以总股本770,665,600股为基数，向全体股东每10股派0.320165元人
民币现金（含税）。
鉴于上述权益分派方案，2017年5月23日，公司第四届董事会第十五次会议
审议通过了《关于对首次授予的限制性股票和预留限制性股票回购价格进行调整
的议案》，首次授予的限制性股票的回购价格调整为6.377元/股，预留限制性股
票的回购价格调整为7.393元/股。
14、2017年5月23日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监
事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性
股票的议案》。次回购注销171.06万股，公司于2017年7月4日披露《关于首次授
予和预留授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》，相关手续已办理完毕。
15、2018年3月5日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制
性股票的议案》。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销首次授予
和预留授予的部分限制性股票的议案》，同意对离职对象已获授的4.78万股限制
性股票进行回购注销,共涉及人数11人。
回购首次授予
序号 名字 数量
1 马小林
2 马睿超 4,000
3 陈雷杰 4,000
4 刘红利 12,000
5 陈图强 4,000
6 方俊金 4,000
7 邱少枫 4,000
回购预留授予
8 杨宇亮 5,000
9 霍珊珊 5,000
10 蔡文娟 2,500
11 许凯鹏 2,500
合计 - 47,800
具体详见公司于2018年3月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《广东太安堂药业股份有限公司关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制
性股票的公告》。
2、首次限制性股票授予日期为2015年1月7日，本次回购注销3.28万股,占回
购前公司总股本的0.0043%，首次限制性股票回购价格为6.377元/股，涉及人数7
人。
预留限制性股票授予日期为2016年1月4日，本次回购注销1.5万股，占回购
前公司总股本的0.0020%，预留限制性股票回购价格为7.393元/股，涉及人数4
人。
本次回购注销合计共4.78万股，占回购前公司总股本的0.0063%，共涉及人
数11人。公司已向上述激励对象支付回购价款共计人民币320,060.60元。
3、中兴华会计师事务所于2018年4月25日出具了中兴华验字[2018]第410002
号验资报告，对公司截止2018年3月30日止减少注册资本及股本的情况进行了审
验，认为：
公司原注册资本为人民币768,955,000.00元，股本为人民币768,955,000.00
元。根据贵公司2018年3月5日第四届董事会第二十二次会议决议规定，贵公司申
请减少注册资本47,800.00元，其中减少有限售条件的股东持股47,800.00股，经
我们审验，截至2018年3月30日止，贵公司已实际支付47,800.00股的回购款人民
币320,060.60元（大写：人民币叁拾贰万零陆拾元陆角），其中减少股本47,800.00
元，减少资本公积272,260.60元。
同时我们注意到，贵公司本次减资前的注册资本人民币768,955,000.00元，
实收资本（股本）人民币768,955,000.00元，已经广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于2017年5月30日出具广会验字［2017］G16044610166验
资报告。截至2018年3月30日止，变更后的注册资本人民币768,907,200.00元、
实收资本（股本）人民币768,907,200.00元。
4、本次回购注销完成后，公司总股本从768,955,000股减至768,907,200股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已完
成。
三、回购后股权结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
类别
数量(股) 比例 +(-)(股) 数量(股) 比例
一、有限售条件股份 77,445,000 10.07% -47,800 77,397,200 10.07%
二、无限售条件股份 691,510,000 89.93% 691,510,000 89.93%
三、股份总数 768,955,000 100.00% -47,800 768,907,200 100.00%
四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销部份限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履
行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
