苏利股份2017年年度股东大会决议公告

江苏苏利精细化工股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 5 月 15 日
(二)      股东大会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1 公司会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 82,569,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                55.0460
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人，本次
会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中董事蔡万旭、肖厚祥、周政懋、夏烽以
   通讯方式出席本次会议，董事孙海峰、董事焦德荣因工作原因未能出席本次
   会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书汪静莉女士出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次
   股东大会。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       82,568,200 99.9989             900     0.0011             0   0.0000
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       82,568,200 99.9989             900     0.0011             0   0.0000
3、 议案名称：2017 年年度报告及其摘要
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
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    A股         82,568,200 99.9989              900     0.0011             0   0.0000
4、 议案名称：2017 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
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    A股         82,568,200 99.9989              900     0.0011             0   0.0000
5、 议案名称：2017 年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
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    A股         82,515,100 99.9346            54,000    0.0654             0   0.0000
6、 议案名称：关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股         82,568,200 99.9989              900     0.0011             0   0.0000
7、 议案名称：关于申请 2018 年度综合授信额度的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
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    A股         82,568,200 99.9989              900     0.0011             0   0.0000
8、 议案名称：关于公司 2018 年度董事和监事薪酬的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       82,515,100 99.9346           54,000    0.0654             0   0.0000
9、 议案名称：关于重新修订《公司章程》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       82,568,200 99.9989             900     0.0011             0   0.0000
10、     议案名称：2017 年年度内部控制评价报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       82,568,200 99.9989             900     0.0011             0   0.0000
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案     议案名称            同意           反对            弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5       2017 年度利润    15,10 21.8523 54,0 78.1477        0     0.0000
    分配预案             0
6       关于预计公司     68,20 98.6975    900 1.3025       0     0.0000
    2018 年度日常        0
    关联交易的议
    案
8       关于公司 2018    15,10 21.8523   54,00 78.1477        0    0.0000
    年度董事和监         0
    事薪酬的议案
(三)    关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会议案 9 为需特别决议通过的议案，已经出席会议并有权行使表
决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、    律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所
律师：刘芳、孙贤
2、 律师鉴证结论意见：
    本次股东大会由远闻（上海）律师事务所刘芳律师、孙贤律师出席见证，并
出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均
符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                        江苏苏利精细化工股份有限公司
                                                    2018 年 5 月 16 日