厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第2 次临时股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
二00 九年度第二次临时股东大会会议资料
二00 九年七月八日厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第2 次临时股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
二00 九年度第二次临时股东大会会议资料目录
序号 内 容 页码
一 公司2009 年度第2 次临时股东大会现场会议须知 1
二 公司2009 年度第2 次临时股东大会会议议程 3
三
关于将公司前次募集资金投入厦门象屿现代物流园区国贸
泰达物流仓工程项目节余部分转为补充流动资金的议案
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四 关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 7
五 关于修改公司章程部分条款的议案 9厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第2 次临时股东大会会议资料
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厦门国贸集团股份有限公司
二00 九年度第二次临时股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根
据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特
制定本次股东大会现场会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体
股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法
定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得
侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分
钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发
言。
违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计
票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第2 次临时股东大会会议资料
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七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，
以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请
勿吸烟。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
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厦门国贸集团股份有限公司
二00 九年度第二次临时股东大会会议议程
会议时间： 2009 年7 月13 日（星期一）下午2 点40 分
会议地点： 厦门市湖滨南路国贸大厦12 层会议室
会议主持人： 副董事长兼总裁许晓曦先生
见证律师所： 福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表
的有表决权的股份数额
三、提请股东大会审议如下议案：
1、《关于将公司前次募集资金投入厦门象屿现代物流园区国贸泰
达物流仓工程项目节余部分转为补充流动资金的议案》
2、《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、《关于修改公司章程部分条款的议案》
四、股东提问和发言厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第2 次临时股东大会会议资料
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五、主持人宣布议案表决办法，推选计票、监票人
六、总监票人、见证律师验票箱
七、现场股东投票表决
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表
决结果进行汇总
九、复会，总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第2 次临时股东大会会议资料
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关于将公司前次募集资金投入厦门象屿现代物流园区
国贸泰达物流仓工程项目节余部分转为补充流动资金的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
受公司董事会委托，兹就《关于将公司前次募集资金投入厦门象
屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目节余部分转为补充流动资金
的议案》报告如下：
公司二00 七年八月七日通过公开增发募集资金（净额）68,620.81
万元，募集资金投资项目之一为投资13,164 万元建设厦门象屿现代物
流园区国贸泰达物流仓工程。截至二00 九年六月二十日，厦门象屿现
代物流园区国贸泰达物流仓工程项目已完成投入，实际投入金额共计
10,009.22 万元，募集资金投资节余3,154.78 万元。
一、厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目募集资金投
入情况
单位：人民币万元
项目名称 募集后承诺投入金额 实际投入金额 节余募集资金
厦门象屿现代物
流园区国贸泰达
物流仓工程
13,164 10,009.22 3,154.78
二、募集资金节余原因
根据公司披露的招股说明书，公司自二00 七年八月募集资金到厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第2 次临时股东大会会议资料
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位后即开始厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目建设，并
于二00 九年六月二十日完成投入。在整个建设过程中，在受益于原
材料价格的下跌的同时，公司通过精心组织施工和设备招投标以及合
理安排施工进度，有效控制了整个投资成本，节余募集资金共计
3,154.78 万元。
三、节余募集资金转为补充公司流动资金
为提高募集资金使用效益，公司拟将前次募集资金投入厦门象屿
现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目节余的3,154.78 万元转为补充
公司流动资金。
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二00 九年七月八日厦门国贸集团股份有限公司 2009 年度第2 次临时股东大会会议资料
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关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
受公司董事会委托，兹就《关于将公司闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》报告如下：
公司二00 七年八月七日通过公开增发募集资金（净额）68,620.81
万元，截至二00 九年
