债券代码：112262 债券简称：15 荣安债
荣安地产股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:45；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2018 年 5 月 14 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 13 日 15:00-2018 年 5 月 14 日 15:00
的任意时间。
2、召开地点：荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长王久芳先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参与投票的股东（代理人）共 9 人，代表股份 2,472,121,576 股，占公司有
表决权股份总数的 77.6439%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东（代理人）共 8 人，代表股份 2,472,117,576 股，
占公司有表决权股份总数的 77.6438%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共 1 人，代表股份 4,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0001%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出
席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 3 人，代表股份 818,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0257%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案 1-7 均为普通议案，
须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 8 为特别议案，
须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本次股东大会按照
会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下
议案，表决情况如下：
反对股份 弃权股 赞成率
审 议 案 投票情况 股份数（股） 赞成股份（股）
（股） 份（股） （%）
全体投票 2,472,121,576 2,472,117,576 4,000 0 99.9998%
1、《2017 年度
其中：现场投票 2,472,117,576 2,472,117,576 0 0 100.0000%
董事会工作报
告》 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,300 814,300 4,000 0 99.5112%
全体投票 2,472,121,576 2,472,117,576 4,000 0 99.9998%
2、《2017 年度
其中：现场投票 2,472,117,576 2,472,117,576 0 0 100.0000%
监事会工作报
告》 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,300 814,300 4,000 0 99.5112%
反对股份 弃权股 赞成率
审 议 案 投票情况 股份数（股） 赞成股份（股）
（股） 份（股） （%）
全体投票 2,472,121,576 2,472,117,576 4,000 0 99.9998%
3、《2017 年度
其中：现场投票 2,472,117,576 2,472,117,576 0 0 100.0000%
财务决算报
告》 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,300 814,300 4,000 0 99.5112%
全体投票 2,472,121,576 2,472,117,576 4,000 0 99.9998%
4、《2017 年度
其中：现场投票 2,472,117,576 2,472,117,576 0 0 100.0000%
利润分配预
案》 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,300 814,300 4,000 0 99.5112%
全体投票 2,472,121,576 2,472,117,576 4,000 0 99.9998%
5、《2017 年年
其中：现场投票 2,472,117,576 2,472,117,576 0 0 100.0000%
度报告》及摘
要 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,300 814,300 4,000 0 99.5112%
全体投票 2,472,121,576 2,472,117,576 4,000 0 99.9998%
6、《关于续聘
其中：现场投票 2,472,117,576 2,472,117,576 0 0 100.0000%
会计师事务所
的议案》 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,300 814,300 4,000 0 99.5112%
7、《关于变更 全体投票 2,472,121,576 2,472,117,576 4,000 0 99.9998%
“15 荣安债”
其中：现场投票 2,472,117,576 2,472,117,576 0 0 100.0000%
募集说明书部
分条款的议 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
案》 中小投资者投票 818,300 814,300 4,000 0 99.5112%
全体投票 2,472,121,576 2,471,303,376 818,200 0 99.9669%
8、《关于修改
其中：现场投票 2,472,117,576 2,471,303,376 814,200 0 99.9671%
公司章程的议
案》 网络投票 4,000 0 4,000 0 0.0000%
中小投资者投票 818,300 100 818,200 0 0.0122%
表决结果：上述议案 1-7 为普通议案，均获得本次有效表决权股份总数 1/2 以上
通过；议案 8《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项，获得本次有效表决权股份
总数 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
2、出席律师：陈农、肖玥
3、结论性意见：经办律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法
律、法规和公司章程的规定，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、荣安地产股份有限公司 2017 年度股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年五月十五日
