中新科技集团股份有限公司
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2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区工人西路 618-2 号中新科技
五楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,100,463
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
65.6673
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈德松先生主持，会议以现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事项振华先生因事请假；
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2、公司在任监事 3 人，出席 2 人,监事杨晓女士因事请假；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书盛伟建先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,100,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,100,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2017 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
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A股 197,100,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2017 年度决算报告及 2018 年度预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,100,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2017 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,100,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,100,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,100,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2018 年度融资授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,875,000 99.8856 225,463 0.1144 0 0.0000
9、 议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,100,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,100,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
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11、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 196,875,000 99.8856 225,463 0.1144 0 0.0000
本次会议还听取了《公司 2017 年度独立董事述职报告》。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 196,875,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 225,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值 50 万以上普通股股东 225,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2017 年度董事会
1 225,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
工作报告》
《公司 2017 年度监事会
2 225,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
工作报告》
《公司 2017 年年度报告》
3 225,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及其摘要
《公司 2017 年度决算报
4 225,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告及 2018 年度预算报告》
《公司 2017 年度利润分
5 225,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配方案》
《关于续聘 2018 年度审
6 225,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计机构的议案》
《关于公司董事、监事
7 225,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2017 年度薪酬的议案》
8 《关于公司 2018 年度融 0 0.0000 225,463 100.0000 0 0.0000
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资授信额度的议案》
《关于为全资子公司提供
9 225,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
担保的议案》
《关于前次募集资金使用
10 情况专项报告及鉴证报告 225,463 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
《关于修订公司章程的议
11 0 0.0000 225,463 100.0000 0 0.0000
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 5 项和第 11 项议案为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有效
表决股份总数的 2/3 以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：刘翔宇、杨盼盼
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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2018 年 5 月 15 日| 中新科技2017年年度股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-05-15 |
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| 附件：公告原文 |
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