广东芳源环保股份有限公司关于补充预计公司2018年度日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易概述
（一） 日常性关联交易表决和审议情况
2018年5月11日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议并通过《关于补充预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张晓峰回避表决。依据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本议案将提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（二） 预计日常性关联性交易基本情况
| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） |
| 1 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 锂电池正极三元材料废料 | 2,000 | 1,153.56 |
（三） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在需要有关部门批准的情况。
二、 关联方介绍
公告编号：2018-033
（一） 关联方基本情况
| 关联方姓名/名称 | 注册资本 | 住所 | 企业类型（如适用） | 法定代表人（如适用） | 主营业务 |
| 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 28350.21万元 | 深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、8栋 | 股份有限公司（非上市） | 贺雪琴 | 经营进出口业务。生产经营锂离子电池正极材料和负极材料；普通货运 |
（二） 关联关系
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司系公司股东，持股比例为
22.625%，因此系关联方，构成关联交易。
三、 关联交易的主要内容
根据公司业务发展及日常经营状况，2018年预计向关联方深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（含子公司）采购锂电池正极三元材料废料，预计交易价格不超过2000万元。
四、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场定价方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一） 必要性和真实意图
公告编号：2018-033深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）是全球最主要的锂离子电池负极材料供应商之一，与国际国内行业相比，贝特瑞在锂电池正、负极材料方面处于先发优势地位。公司与关联方的交易能够发挥各自的竞争优势，促进公司的发展，提高公司的市场竞争力，进而凸显协同效应并实现共赢。上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。
（二） 本次关联交易对公司的影响
公司预计的2018年日常性关联交易，符合公司日常经营的需要，能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害及其他股东利益的情形，对公司的发展起到积极作用。
六、 备查文件目录
《广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。
广东芳源环保股份有限公司
董事会2018年5月14日