证券代码：839097 证券简称：泽达易盛 主办券商：申万宏源
泽达易盛（天津）科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林应女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份53,330,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，持有表决权的股份53,330,000股，占公司股份总数的100.00%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1.议案内容
2.议案表决结果：
议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》。
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》。
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
(三)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披
2.议案表决结果：
露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》。
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》
1.议案内容
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》。
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》
1.议案内容
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
3.回避表决情况
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
(六)审议通过《2017年度利润分配方案》
1.议案内容
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》。
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
(七)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》。
同意股数17,027,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
3.回避表决情况
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案涉及的关联股东回避表决。
(八)审议通过《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
1.议案内容
本议案涉及的关联股东回避表决。议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》。
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
(九)审议通过《关于追认使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
1.议案内容
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
议案内容详见2018年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》。
同意股数53,330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。律师事务所名称：北京康达律师事务所
| 律师事务所名称：北京康达律师事务所 |
| 律师姓名：王华鹏、纪勇健 |
| 结论性意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 |
四、备查文件目录
1、《泽达易盛（天津）科技股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》。
2、《泽达易盛（天津）科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》
泽达易盛（天津）科技股份有限公司
董事会2018年5月14日