证券代码:834770 证券简称:艾能聚 主办券商:财通证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月14日
2.会议召开地点:浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司第三届董事会
5.会议主持人:姚华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,持有表决权的股份89,256,000股,占公司股份总数的83.31%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容:
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,持有表决权的股份89,256,000股,占公司股份总数的83.31%。
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.议案表决结果:
公司2017年度董事会工作报告。
同意股数89,256,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数89,256,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2017 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
3.回避表决情况 | ||
2.议案表决结果: | ||
同意股数89,256,000股,占本次股东大会有表决权股份总数 |
3.回避表决情况 | ||
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 |
3回避表决情况 | ||||
3回避表决情况 | ||||
(十三)审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 1.议案内容: | ||
2议案表决结果: | ||||
同意股数89,256,000股,占本次股东大会有表决权股份总数 |
3回避表决情况 | ||
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 |
三、备查文件目录
(一)《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》;
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董 事 会2018年5月14日