上海大屯能源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

上海大屯能源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
    上海大屯能源股份有限公司第二届监事会第二次会议于2003年3月11日在江苏分公司(江苏沛县)二楼会议室召开,监事会主席于反修先生主持会议,参加会议的监事应到9人,实到7人,委托参加2人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过了上海大屯能源股份有限公司监事会工作规则修改内容。
    二、审议通过了上海大屯能源股份有限公司监事会增补监事的议案。拟增补高道云、任正军先生为第二届监事会监事。
    三、审议通过了《监事会2002年度工作报告》。
    四、审议了2002年度董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务的情况,并发表监事意见。
    监事会认为,公司董事、经理及其他高级管理人员认真、勤勉地履行了自己的职责,认真组织实施了股东大会和董事会的决议,公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规或者公司章程的行为,无损害公司利益的情况。
    五、审计了2002年度财务报告,并发表监事意见。
    监事会认为,公司严格执行了财务管理制度和内部控制制度；会计报表按照《企业会计制度》的有关规定编制,江苏天衡会计师事务所对年度财务报告进行了审计,出具了无保留意见的审计报告,与监事会检查的结果是一致的,财务报告是真实的、可靠的,没有发现损害股东权益的情况。
    六、审议了《公司2002年度报告》正文及摘要。监事会认为,《公司2002年度报告》客观、公正地反映了公司2002年度的经营情况和财务状况,陈述的内容是真实的。 
上海大屯能源股份有限公司监事会
    2003年3月11日