证券代码：836412 证券简称：海泰新光 主办券商：中泰证券
青岛海泰新光科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑安民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份27,587,000股，占公司股份总数的81.14%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<2017年第一次股票发行方案>的议案》
1.议案内容
转增股本，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。实际分派结果以中国结算计算结果为准。公司本次新增认购对象不参与公司2018年第一季度利润分配，本次发生的除权除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。公司挂牌以来仅发生本次分红派息事项，未发生转增股本的情况，对公司本次股票发行价格无影响。
（3）原《2017年第一次股票发行方案》中，“本次发行前滚存未分配利润的处置方案”：本次发行完成后，公司发行前滚存未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。修改后的内容如下：“本次发行前滚存未分配利润的处置方案”：
挂牌公司在披露《股票发行方案》至完成新增股份登记期间，拟进行权益分派的，不需要调整发行数量和发行价格，公司本次新增认购对象不参与公司2018年第一季度利润分配；本次发行完成后，公司滚存未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
具体内容详见《股票发行方案（修订稿）》（2018-014）。
2.议案表决结果：
同意股数12,437,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
ZHENG ANMIN（郑安民）与公司董事、总经理郑耀系叔侄关系；公司股东郑安民系 Foreal Spectrum, Inc（美国飞锐光谱有限公司）实际控制人；ZHENG ANMIN（郑安民）与青岛普奥达企业管理服务有限公司（以下简称“青岛普奥达”）系一致行动人，郑耀系青岛普奥达股东。公司股东ZHENG ANMIN（郑安民）持有公司股份5,200,000股，股东Foreal Spectrum,Inc.持有公司股份5,000,000股，青岛普奥达企业管理服务有限公司持有公司股份4,950,000股，合计持有公司股份15,150,000股，为上述交易的关联方，回避表决。
(二)审议通过《关于<2018年第一季度利润分配方案>的议案》。
1.议案内容
2.议案表决结果：
同意股数27,587,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
三、备查文件目录
《青岛海泰新光科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
青岛海泰新光科技股份有限公司
董事会2018年5月14日