威创集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018 年 5 月 14 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表
决的方式召开了第四届董事会第十六次会议，会议通知已于 2018 年 5 月 5 日以
电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事
9 人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资收购股
权的议案》。
同意公司与北京凯瑞联盟教育科技有限公司(以下简称“凯瑞联盟”) 及其
股东王林、曹青签订《关于北京凯瑞联盟教育科技有限公司之投资协议》，公司
以现金出资人民币 2.625 亿元收购凯瑞联盟的 35%股权，资金来源为变更用途的
部分募集资金或自筹资金。
本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次收购的
审核权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东大会审批。
《关于收购股权暨变更部分募集资金用途的公告》于本公告日刊登在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资
金用途的议案》。
同意公司变更部分非公开发行股票的募集资金用途，使用部分募集资金人民
币 2.625 亿元收购北京凯瑞联盟教育科技有限公司的 35%股权。
本议案尚需提交威创股份股东大会审议，如股东大会未审议通过本议案，公
司将自筹资金收购凯瑞联盟的部分股权，不影响收购股权的完成。
《关于收购股权暨变更部分募集资金用途的公告》于本公告日刊登在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，《独立董事关于公司变更部分募集资金用途的独
立意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第
一次临时股东大会的议案》。
同意于 2018 年 5 月 31 日（星期四）14:30 在公司 1 楼会议室召开公司 2018
年第一次临时股东大会审议相关事项。
《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 15 日
