宁夏东方钽业股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重
组事项，公司股票（证券简称：东方钽业，股票代码：000962）自 2018 年
3 月 13 日上午开市起停牌。公司于 2018 年 3 月 13 日发布了《重大资产重
组停牌公告》（公司 2018-004 号公告），于 2018 年 3 月 27 日发布了《关
于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公司 2018-006 号公告）,
于 2018 年 4 月 13 日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》
（公司 2018-011 号公告），于 2018 年 3 月 20 日、4 月 3 日、4 月 12 日、4
月 20 日、4 月 27 日、5 月 8 日发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公
告》（公司 2018-005 号公告、2018-007 号公告、2018-010 号公告、2018-029
号公告、2018-034 号公告、2018-035 号公告）。
鉴于公司继续推进本次重大资产重组的有关条件尚不成熟，经审慎研
究，公司决定终止本次筹划重大资产重组事项，公司股票将于 2018 年 5 月
14 日上午开市起复牌.
具体情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）本次筹划重大资产重组的背景及原因
为了提升公司未来的持续盈利能力和核心竞争力，增强公司业务的抗
风险能力，公司筹划的本次重大资产重组拟置出与钽铌主业关联度不高的
钛材和光伏材料生产线对应资产负债，同时以资产置换及发行股份购买资
产方式收购控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司（以下简称“中色东
方”）持有的我国唯一的铍材生产基地——西北稀有金属材料研究院宁夏
有限公司（以下简称“西材院”）100%股权，实现将公司打造成“世界一流
的钽铌铍和有色金属材料加工基地”的战略目标。
（二）本次重组交易框架
1、标的资产
本次重组公司拟置入西材院 100%股权，拟置出钛材分公司、光伏材料
分公司等业务对应的资产及负债。
西材院是中色东方下属全资子公司，主要从事金属铍及铍合金的科研、
生产和销售业务，产品广泛应用于航天航空、核工业等高新技术领域。西
材院是我国唯一的铍材研究加工基地。
2、交易对方
本次交易的交易对方为中色东方，系本公司控股股东，本次交易构成
关联交易。
3、交易方式
公司拟通过资产置换并发行股份及支付现金相结合的方式，购买西材
院 100%股权。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重组事项所做的工作
自公司本次重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次
重大资产重组事项和相关事宜，推进相关各项工作，截至目前，本次重大
资产重组期间所做的主要工作如下：
1、公司就上述重大资产重组事项积极开展沟通和谈判工作，与交易对
方及有权部门围绕交易标的、交易方式等事项进行汇报与磋商。期间，本
次重大资产重组具体方案处于论证和完善过程中，除交易双方接洽初期签
署了《资产收购意向书》之外，公司与交易对方尚未签订正式的重组框架
协议或其他有法律效力的相关协议。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，公司聘
请了广发证券股份有限公司、北京市通商律师事务所、大华会计师事务所
（特殊普通合伙）、中通诚资产评估有限公司作为本次重大资产重组的中介
机构，对标的资产开展包括尽职调查、审计、预评估等在内的相关工作。
3、停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积
极推进各项工作。公司已向深圳证券交易所就本次交易涉及的内幕信息知
情人进行了登记和申报，并根据重大资产重组进度报送了交易进程备忘录。
同时，公司与包括国防科工局、国资监管部门等在内的有关政府部门
就本次重大资产重组方案涉及的有关事项进行了政策沟通和咨询，并对本
次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
（二）已履行的信息披露义务
停牌期间，公司密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的
规定和要求，及时履行信息披露义务。经公司向深圳证券交易所申请，公
司股票自 2018 年 3 月 13 日上午开市起停牌；在停牌期满 10 个交易日后，
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 3 月 27 日上午开市起
继续停牌；在停牌期满 1 个月后，经公司再次向深圳证券交易所申请，公
司股票自 2018 年 4 月 13 日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司每五个
交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
三、终止本次重大资产重组的原因及后续安排
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关各方积极推进本次
重大资产重组工作，积极与有权部门及交易各方就本次重大资产重组事项
进行了反复探讨和沟通。鉴于以下原因公司决定终止本次重大资产重组：
1、标的公司 2018 年预计实现业绩相较于历史期间增幅较大，中介机
构经尽职调查后认为其 2018 年可实现的经营业绩存在一定的不确定性，需
要一定的时间进一步考察其持续盈利能力。
2、根据公司与相关主管部门的沟通情况，公司认为现阶段继续推进重
大资产重组的有关条件尚不成熟，继续推进本次重大资产重组事项面临一
定的不确定因素。
在认真听取各方意见和充分调查论证后，经重组各方审慎研究，公司
决定终止本次重大资产重组。同时，基于停牌期间各中介机构审慎调查及
交易相关各方反复磋商的结果，公司拟继续推进对西材院的投资工作，拟
以资产置换的方式购买西材院预计不超过 30%股权。公司拟置出公司钛材
分公司、光伏材料分公司、能源材料分公司、研磨材料分公司及工业园区
公共配套设施等资产。针对置入资产与置出资产价值的差额部分，由资产
价值孰低的一方向另一方支付现金。公司已就投资事宜与中色东方签署了
《收购意向书》。公司对交易标的的相关指标进行了计算，预计该次交易不
会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，具
体交易情况以公司董事会或股东大会审议通过正式的交易方案为准。
四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究的结果，本次交易
的终止不会对公司的生产经营造成不利影响。截至公告日，本次重大资产
重组交易双方未就具体收购方案最终达成正式协议，交易双方对终止本次
交易无需承担任何法律责任。
公司仍将在既有发展战略的框架下，根据国有企业深化改革及军民融
合战略的要求，继续推进公司非钽铌主业资产的置出同时置入西材院不超
过 30%股权，进一步提升公司可持续发展及盈利能力，为全体股东创造更
大的价值。
五、公司股票复牌安排及相关承诺事项
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录
第 9 号——上市公司停复牌业务》等相关法律法规规定，公司已就上述事
项向证券监管部门提交复牌申请，公司股票将于 2018 年 5 月 14 日复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘
录第 9 号——上市公司停复牌业务》等相关法律法规规定，本公司承诺：
自本次终止重大资产重组的公告发布之日起至少 1 个月内不再筹划重大资
产重组事项。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，东方钽业本次重大资产重组事项停牌期
间根据相关规定履行了信息披露义务，所披露的重组进展信息真实，终止
本次重大资产重组的原因合理。
七、风险提示
公司所有信息均以指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司
相关公告并注意投资风险。
公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者
长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2018 年 5 月 12 日
