丽岛新材2017年年度股东大会决议公告

江苏丽岛新材料股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 5 月 11 日
(二)      股东大会召开的地点：丽岛新材办公室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                138,560,862
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                66.3352
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表
以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了
监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、
见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方
式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
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       A股      138,560,862         100          0             0          0
2、 议案名称：关于审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
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    A股        138,560,862          100          0             0          0
3、 议案名称：关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
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    A股        138,560,862          100          0             0          0
4、 议案名称：关于审议公司 2018 年度财务预算报告的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
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    A股        138,560,862          100          0             0          0
5、 议案名称：关于审议公司 2017 年利润分配的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
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    A股        138,560,862          100          0             0          0
6、 议案名称：关于审议公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
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    A股        138,560,862          100          0             0          0
7、 议案名称：关于审议公司聘请 2018 年度财务审计机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
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    A股        138,560,862          100          0             0          0
8、 议案名称：关于审议公司 2018 年董事薪酬方案的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                     弃权
                     票数          比例    票数          比例       票数          比例
                                   （%）                 （%）                    （%）
       A股          5,855,426        100          0             0          0
9、 议案名称：关于审议公司 2018 年监事薪酬议案的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                     弃权
                     票数          比例    票数          比例       票数          比例
                                   （%）                 （%）                    （%）
       A股      138,278,874          100          0             0          0
10、    议案名称：关于审议公司向法院申请诉讼保全并接受关联方提供担保的
   议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                     弃权
                     票数          比例    票数          比例       票数          比例
                                     （%）                   （%）                   （%）
       A股           6,825,464          100          0              0            0       0
(二)     现金分红分段表决情况
                            同意                 反对                         弃权
                     票数          比例（%） 票数 比例（%）              票数   比例（%）
持股 5%以上
普通股股东   131,735,398               100       0              0            0
持股 1%-5%普
通股股东       3,916,500               100       0              0            0
持股 1%以下
普通股股东     2,908,964               100       0              0            0
其中:市值 50
万以下普通
股股东                 0               100       0              0            0
市值 50 万以
上普通股股
东             2,908,964               100       0              0            0
(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议           议案名称                 同意         反对                      弃权
案                                  票数   比例 票 比例                  票数 比例（%）
序                                         （%） 数 （%）
号
5      关 于 审 议公 司 2017       5,573,438   100       0           0       0
       年利润分配的议案
7      关于审议公司聘请            5,573,438   100       0           0       0
       2018 年度财务审计机
       构的议案
8      关 于 审 议公 司 2018       5,573,438   100       0           0       0
       年董事薪酬方案的议
       案
9      关于审议公司向法院          5,573,438   100       0           0       0
       申请诉讼保全并接受
       关联方提供担保的议
       案
(四)   关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-10 均为普通表决事项。
2、 议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者单独计票。
3、议案 8、议案 9、议案 10 涉及关联股东回避表决
    其中议案 8 蔡征国、蔡红、陈波、张金、查建伟回避表决。
         议案 9 王大庆、刘慧忠回避表决。
         议案 10 蔡征国、蔡红回避表决。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王月鹏、孙继乾
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程
的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、 江苏丽岛新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2017 年年度股东大
   会的法律意见书；
                                           江苏丽岛新材料股份有限公司
                                                       2018 年 5 月 12 日