贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道
附 100 号，公司 17 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 88,596,323
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
71.3614
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事贾龙、管小青先生因公未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,729,728 97.8931 724,600 0.8178 1,141,995 1.2891
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,744,128 97.9093 710,700 0.8021 1,141,495 1.2886
3、 议案名称：公司 2017 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,723,828 97.8864 731,800 0.8259 1,140,695 1.2877
4、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,713,328 97.8746 744,400 0.8402 1,138,595 1.2852
5、 议案名称：2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,717,928 97.8798 744,700 0.8405 1,133,695 1.2797
6、 议案名称：2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,940,528 94.7449 4,301,295 4.8549 354,500 0.4002
7、 议案名称：关于公司 2018 年度向银行申请授信额度及相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,741,028 97.9059 717,900 0.8103 1,137,395 1.2838
8、 议案名称：关于公司 2017 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,624,528 97.7744 833,395 0.9406 1,138,400 1.2850
9、 议案名称：关于公司独立董事津贴调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,656,128 97.8100 794,695 0.8969 1,145,500 1.2931
10、 议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,736,228 97.9004 712,200 0.8038 1,147,895 1.2958
11、 议案名称：关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,730,828 97.8943 719,200 0.8117 1,146,295 1.2940
12、 议案名称：公司 2017 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,712,728 97.8739 734,895 0.8294 1,148,700 1.2967
13、 议案名称：关于审议 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,699,528 97.8590 750,795 0.8474 1,146,000 1.2936
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例 比例
序 称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
公司
2017 年
3 年度报 53,247,728 96.6028 731,800 1.3276 1,140,695 2.0696
告及其
摘要
2017 年
度利润
6 50,464,428 91.5533 4,301,295 7.8034 354,500 0.6433
分配方
案
关于公
司 2018
年度向
银行申
7 请授信 53,264,928 96.6340 717,900 1.3024 1,137,395 2.0636
额度及
相关事
宜的议
案
关于公
司 2017
8 53,148,428 96.4227 833,395 1.5119 1,138,400 2.0654
年度董
事、监事
薪酬方
案的议
案
关于续
聘公司
2018 年
10 53,260,128 96.6253 712,200 1.2920 1,147,895 2.0827
度审计
机构的
议案
关于
2017 年
度控股
股东及
11 其他关 53,254,728 96.6155 719,200 1.3047 1,146,295 2.0798
联方占
用资金
情况的
议案
公司
2017 年
12 度内部 53,236,628 96.5827 734,895 1.3332 1,148,700 2.0841
控制评
价报告
关于审
议 2017
年度募
集资金
存放与
13 53,223,428 96.5588 750,795 1.3621 1,146,000 2.0791
实际使
用情况
的专项
报告的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、何敏
2、 律师见证结论意见：
北京国枫律师事务所王冠、何敏见证了本次股东大会，并出具了《法律意见
书》，认为公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合
法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2017 年年度股东大会的法律意见书。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2018 年 5 月 11 日
