掌阅科技2017年年度股东大会决议公告

掌阅科技股份有限公司
                 2017 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              356,765,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                             88.9689%
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票
和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事陈新港因公务未能出席本次会议并
   向公司请假；
3、公司董事会秘书李好胜先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次
   会议。
二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年年度报告全文及 2017 年年度报告摘要
       审议结果：通过
       表决情况：
                               同意                  反对                   弃权
  股东类型                            比例                  比例                   比例
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       A股          356,760,401 99.9985              0      0.0000    5,200        0.0015
2、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
       审议结果：通过
       表决情况：
                               同意                  反对                   弃权
  股东类型                            比例                  比例                   比例
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       A股          356,760,401 99.9985              0      0.0000    5,200        0.0015
3、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对                   弃权
  股东类型                         比例                  比例                   比例
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    A股          356,760,601 99.9985              0      0.0000    5,000        0.0015
4、 议案名称：2017 年度审计报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对                   弃权
  股东类型                         比例                  比例                   比例
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    A股          356,760,601 99.9985              0      0.0000    5,000        0.0015
5、 议案名称：2017 年度财务决算报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对                   弃权
  股东类型                         比例                  比例                   比例
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    A股          356,760,601 99.9985              0      0.0000    5,000        0.0015
6、 议案名称：关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对                   弃权
  股东类型                         比例                  比例                   比例
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    A股          356,760,601 99.9985              0      0.0000    5,000        0.0015
7、 议案名称：关于聘请 2018 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对                   弃权
  股东类型                         比例                  比例                   比例
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    A股          356,760,601 99.9985              0      0.0000    5,000        0.0015
8、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东类型                  同意                  反对                   弃权
                                      比例                      比例                    比例
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       A股           356,760,401 99.9985             200        0.0000     5,000        0.0015
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                               同意                      反对                    弃权
  股东类型                            比例                      比例                    比例
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       A股           356,760,401 99.9985                 0      0.0000     5,200        0.0015
(二)      现金分红分段表决情况
                             同意                    反对                       弃权
                      票数          比例      票数           比例        票数       比例（%）
                                    （%）                    （%）
持股 5%以上
普通股股东  340,933,930 100.0000                     0       0.0000             0       0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东          15,826,071 100.0000              0       0.0000             0       0.0000
持股 1%以下
普通股股东                   600    10.7142          0       0.0000       5,000        89.2858
其中:市值 50
                             600    10.7142          0       0.0000       5,000        89.2858
万以下普通
股股东
市值 50 万以
上普通股股
东                       0      0.0000             0     0.0000           0      0.0000
(三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                    同意                      反对            弃权
议案
            议案名称
序号                                       比例                 比例             比例
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                                           （%）                （%）            （%）
         关于 2017 年
         度利润分配及
  6                      15,826,671        99.9684        0     0.0000   5,000   0.0316
         资本公积转增
         股本的预案
         关于聘请 2018
  7      年度审计机构    15,826,671        99.9684        0     0.0000   5,000   0.0316
         的议案
         关于使用部分
         闲置自有资金
  8                      15,826,471        99.9671      200     0.0012   5,000   0.0317
         进行短期理财
         的议案
(四)      关于议案表决的有关情况说明
       1、本次股东大会审议的议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；
       2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 6、议案 7、
议案 8；
       3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
    律师：许志刚、张扬
2、 律师鉴证结论意见：
    北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决
程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、   备查文件目录
1、 掌阅科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议；
2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司 2017 年年度股
   东大会的法律意见书。
                                                  掌阅科技股份有限公司
                                                         2018 年 5 月 11 日