鹿港文化2017年年度股东大会决议公告

江苏鹿港文化股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 5 月 11 日
(二)      股东大会召开的地点：公司所在地六楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                257,464,844
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                28.7969
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由江苏鹿港文化股份有限公司董事会召集，由董事长钱文龙先
生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表
决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事钱平、钱丽因出差，未出席；
3、董事会秘书邹国栋出席本次会议；高管袁爱国、侯文彬、陆梅花、邹国栋列
   席会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年年度报告全文及摘要
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      257,413,544 99.9800           51,300    0.0200             0   0.0000
2、 议案名称：公司 2017 年年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
    A股        257,413,544 99.9800            51,300     0.0200             0   0.0000
3、 议案名称：公司 2017 年年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
    A股        257,413,544 99.9800            51,300     0.0200             0   0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
    A股        257,316,244 99.9422            148,600    0.0578             0   0.0000
5、 议案名称：公司 2017 年年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
    A股        257,343,344 99.9528            121,500    0.0472             0   0.0000
6、 议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018
   年年度审计机构及 2017 年年度审计报酬的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
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    A股        257,316,244 99.9422            148,600    0.0578             0   0.0000
7、 议案名称：关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
   年内部控制审计机构及 2017 年内部控制审计报酬的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
    A股        257,316,244 99.9422            148,600    0.0578             0   0.0000
8、 议案名称：公司关于为下属子公司提供担保的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
       A股      257,343,344 99.9528           121,500    0.0472             0   0.0000
9、 议案名称：公司关于以闲置自由资金购买理财产品的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
       A股      257,316,244 99.9422           148,600    0.0578             0   0.0000
10、     议案名称：公司关于董事、监事 2017 年度薪酬情况的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                              票数        比例（%）    票数     比例     票数       比例
                                                                （%）               （%）
               A股         257,316,244 99.9422        148,600   0.0578          0   0.0000
        (二)     累积投票议案表决情况
    1、 关于增补董事的议案
    议案序号           议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                                        会议有效表决
                                                        权的比例（%）
    13.01              关于提名吴毅     256,856,456       99.7637 是
                           先生为公司第
                           四届董事会非
                           独立董事候选
                           人的议案
        (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案           议案名称                   同意             反对            弃权
 序号                                 票数 比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       公司 2017 年年度报告全        11,81 99.5678    51,30 0.4322       0     0.0000
    文及摘要                      9,000
2       公司 2017 年年度董事会        11,81 99.5678    51,30 0.4322       0     0.0000
    工作报告                      9,000
3       公司 2017 年年度监事会        11,81 99.5678    51,30 0.4322       0     0.0000
    工作报告                      9,000
4       公司 2017 年年度财务决        11,72 98.7481    148,6 1.2519       0     0.0000
    算报告                        1,700
5       公司 2017 年年度利润分        11,74 98.9764    121,5 1.0236       0     0.0000
    配预案                        8,800
6       关于续聘江苏公证天业          11,72 98.7481    148,6 1.2519       0     0.0000
    会计师事务所（特殊普          1,700
    通合伙）为 2018 年年度
    审计机构及 2017 年年度
    审计报酬的议案
7       关于聘任江苏公证天业     11,72 98.7481   148,6   1.2519       0   0.0000
    会计师事务所（特殊普     1,700
    通合伙）为公司 2018 年
    内部控制审计机构及
    2017 年内部控制审计报
    酬的议案
8       公司关于为下属子公司     11,74 98.9764   121,5   1.0236       0   0.0000
    提供担保的议案           8,800
9       公司关于以闲置自有资     11,72 98.7481   148,6   1.2519       0   0.0000
    金购买理财产品的议案     1,700
10      公司关于董事、监事       11,72 98.7481   148,6   1.2519       0   0.0000
    2017 年度薪酬情况的议    1,700
    案
11.01   关于提名吴毅先生为公     11,26 94.8747
    司第四届董事会非独立     1,912
    董事候选人的议案
        (四)      关于议案表决的有关情况说明
               本次股东大会审议的 11 项议案，经出席本次会议的股东所持有效表决权的
    二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
    三、      律师见证情况
    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
    律师：王秀伟、曾舸
    2、 律师鉴证结论意见：
               江苏鹿港文化股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序符合
        《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
    股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决
    程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有
    效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                            江苏鹿港文化股份有限公司
                                                    2018 年 5 月 12 日