上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 25 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603214 爱婴室 2018/5/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：董勤存
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 5 月 3 日公告了股东大会召开通知，持有 3.33%股份的股
东董勤存，在 2018 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东
大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
为满足公司发展需要及资金需求，公司 2018 年度预计为全资子公司上海力
涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司提供总额最高不超过人民币 60,000
万元的担保，有效期自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之
日止。同时，授权公司董事长在担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但
不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 3 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 5 月 25 日 10 点
召开地点：上海市浦东新区浦建路 620 号双季花艺西区三楼公司培训教室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 25 日
至 2018 年 5 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 √
4 《关于公司 2017 年独立董事述职报告的议案》 √
5 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》 √
6 《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》 √
7 《关于 2018 年独立董事年度津贴的议案》 √
8 《关于修改<公司章程>并相应办理工商变更登 √
记的议案》
9 《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日以及 2018 年 5 月 3 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
2018 年 5 月 12 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海爱婴室商务服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 25 日
召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司 2017 年独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》
7 《关于 2018 年独立董事年度津贴的议案》
8 《关于修改<公司章程>并相应办理工商变更登
记的议案》
9 《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
