珠海华金资本股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2018 年 4 月 24 日，珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
召开第九届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2017 年度股东大会通知的议案》，
公司拟于 2018 年 5 月 17 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年度股东
大会。详见公司 2018 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017 年度股东大会
的通知》（公告编号：2018-023）。
现根据有关法律、法规和规范性文件的要求，发布关于召开公司2017年度股东大
会的提示性公告，公告内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。
（四）本次股东大会召开时间
1、现场会议召开时间为：2018年5月17日(星期四)下午14：30起。
2、网络投票时间为：2018年5月16日—2018年5月17日,其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日上午9：30－11：30，下午13：
00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16
日下午15：00—2018年5月17日下午15：00期间的任意时间。
（五）本次股东大会的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票
或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2018 年 5 月 10 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师等。
(七)现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5
楼本公司会议室。
二、会议审议事项
（一） 议案名称
1、关于《2017 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2017 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2017 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2018 年度财务预算报告》的议案；
5、关于 2017 年度利润分配的预案；
6、关于《2017 年度报告全文及摘要》的议案；
7、关于公司 2018 年度担保计划的议案；
8、关于修订《金融服务协议》暨关联交易的议案；
9、关于公司续聘会计师事务所的议案；
10、关于调整公司外部董事津贴的议案；
除审议上述议案外，本次会议还将听取公司独立董事 2017 年度述职报告。
（二）披露情况
1、上述议案已经公司第九届董事会第四次次会议审议通过，详见公司 2018 年 4
月 26 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第四次会议决议公告》等。
2、上述议案已经公司第九届监事会第二次会议审议通过，详见公司同日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《第九届监事会第二次会议决议公告》
（三）特别事项说明
其中关于修订《金融服务协议》暨关联交易的议案关联股东珠海铧创投资管理有
限公司及其关联人回避表决。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2017 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2017 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2017 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《2018 年度财务预算报告》的议案 √
5.00 关于 2017 年度利润分配的预案 √
6.00 关于《2017 年度报告全文及摘要》的议案 √
7.00 关于公司 2018 年度担保计划的议案 √
8.00 关于修订《金融服务协议》暨关联交易的议案 √
9.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
10.00 关于调整公司外部董事津贴的议案 √
四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间：2018年5月16日（星期三）上午9：00-下午17：00。
（三）登记地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公
司董事会秘书处
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交 易
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：梁加庆
联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812
电子邮箱：liangjiaqing@huajinct.com
联系地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司董事
会秘书处
邮政编码：519080
七、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
珠海华金资本股份有限公司董事会
2018年5月11日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“华金
投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 16 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书（复印件有效）
兹委托（ ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限
公司于2018年5月17日召开的2017年度股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指
示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见
栏目打“√”）：
提案编码 提案名称 备注 同 反对 弃权
意
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《2017 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2017 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2017 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《2018 年度财务预算报告》的议案 √
5.00 关于 2017 年度利润分配的预案 √
6.00 关于《2017 年度报告全文及摘要》的议案 √
7.00 关于公司 2018 年度担保计划的议案 √
8.00 关于修订《金融服务协议》暨关联交易的议案 √
9.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
10.00 关于调整公司外部董事津贴的议案 √
委托人（签名）： 委托人持有股数： 股
委托人证件号码： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
