证券代码：836724 证券简称：欧晶科技 主办券商：申万宏源
内蒙古欧晶科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份103,069,219股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司接受关联方担保的议案》
1.议案内容
公司已于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-025），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数25,565,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据公司章程规定，股东余姚市恒星管业有限公司、华科新能（天津）科技发展有限公司回避表决。
(二)审议通过《关于公司注册资本变更的议案》
1.议案内容
公司已于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-025），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容
公司已于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-025），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录
《内蒙古欧晶科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
内蒙古欧晶科技股份有限公司
董事会2018年5月10日