证券代码：833747证券简称：广厦环能 主办券商：招商证券
北京广厦环能科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月9日
2.会议召开地点：北京广厦环能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份4,939,200股，占公司股份总数的84.00%。
二、议案审议情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份4,939,200股，占公司股份总数的84.00%。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
2.议案表决结果：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017年度工作情况。
同意股数49,392,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
同意股数49,392,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。
2.议案表决结果：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。
同意股数49,392,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
同意股数49,392,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《2017年年度报告和报告摘要》
1.议案内容
2.议案表决结果：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
同意股数49,392,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
同意股数49,392,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《2017年度审计报告》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2018]第1-00625号审计报告。
2.议案表决结果：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2018]第1-00625号审计报告。
同意股数49,392,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
同意股数49,392,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《公司2017年度财务决算报告》
1.议案内容
2.议案表决结果：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。
同意股数49,392,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
同意股数49,392,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六)审议通过《公司2018年度财务预算报告》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。
同意股数49,392,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
同意股数49,392,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
| 律师事务所名称：北京兴展律师事务所 |
| 律师姓名：李俊、张士东 |
| 结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议所审议通过的决议合法、有效。 |
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《北京广厦环能科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
（二）北京兴展律师事务所出具的《关于北京广厦环能科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2018年5月10日