江苏捷捷微电子股份有限公司
关于向全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018 年 5 月 10 日，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司捷捷半导体
有限公司提供财务资助》的议案。现将该议案内容公告如下：
一、财务资助事项概述
财务资助对象：捷捷半导体有限公司（以下简称“捷捷半导体”）。
财务资助额度：累计不超过人民币 5,000 万元，财务资助额度实行总量控
制，循环使用，即提供财务资助后从总资助额度中扣除相应款项，归还后总资助
额度即行恢复。
资金主要用途：用于补充捷捷半导体生产经营所需的流动资金。
资金来源：自有资金。
资金占用费：参照银行同期贷款基准年利率优惠 10%计算。
资金使用期限：自款项到账之日起 12 个月内。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次提供财务资助事项未达
到股东大会审议标准，董事会审议通过即可。
二、财务资助对象基本情况
（一）财务资助对象基本情况
名称：捷捷半导体有限公司
住所：南通市苏通科技产业园井冈山路 6 号
法定代表人：王成森
成立日期：2014 年 09 月 28 日
注册资本：34470.3 万元人民币
经营范围：半导体分立器件、半导体集成电路设计、制造（制造另设分支机
构）、销售、产品研发及技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有捷捷半导体 100%的股权。
（二）被资助对象的主要财务数据
项目 2017 年 12 月 31 日（经审计） 2018 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 51821.60 万元 49580.80 万元
负债总额 17577.99 万元 14831.33 万元
净资产 34243.61 万元 34749.47 万元
项目 2017 年度（经审计） 2018 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入 2390.41 万元 4405.51 万元
利润总额 -112.92 万元 674.49 万元
净利润 -61.52 万元 505.86 万元
三、财务资质风险防范措施
本次财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为
公司全资子公司，捷捷半导体已经建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实
施有效的业务、资金管理和风险控制。未来，公司将按照自身的内控要求，加强
对捷捷半导体开展业务情况的评估，确保公司资金的安全。
四、已履行的审议程序
公司于 2018 年 5 月 10 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于向全资子公司捷捷半导体有限公司提供财务资助》的议案。董事会认为：公司
此次向捷捷半导体提供财务资助，是为了满足其资金需求，支持其业务发展，不
会影响公司自身的正常经营；捷捷半导体为公司全资子公司，其已经建立了良好
的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，本次提
供财务资助的风险处于可控制范围内。
公司于 2018 年 5 月 10 日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关
于向全资子公司捷捷半导体有限公司提供财务资助》的议案。经核查，监事会认
为：捷捷半导体系公司的全资子公司，此次提供财务资助是在不影响自身正常经
营的情况下进行的，有利于促进其业务的发展；其次，捷捷半导体已经建立了良
好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，风险
处于可控范围；本次财务资助不存在损害公司及中小股东的利益。
五、独立董事会意见
公司独立董事认为：公司向全资子公司捷捷半导体有限公司提供财务资助有
助于降低其融资成本，提高资金使用效率，保障公司全资子公司捷捷半导体有限
公司的生产经营及后续资金需求，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小
股东利益的情形；公司已建立健全了提供财务资助的内部控制制度，能够实施有
效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控；本次提供财务资助事项决策程序
合法合规，资金使用费定价公允，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。同意公司以委托贷款的形式提供累计余额不超过人民币
5,000 万元的财务资助额度，用于补充生产经营用资金之不足部分。
六、其他事项
截止本公告披露日，公司不存在其他对外提供财务资助的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 10 日
