江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七
次会议。
1、会议通知的时间和方式：2018 年 5 月 7 日邮件方式通知
2、会议召开的时间：2017 年 05 月 10 日上午
3、会议召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路 6 号）捷捷半
导体有限公司 4 楼会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：董事长黄善兵
6、会议主持人：董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向全资子公司捷捷半导体有限公司提供财务资助》的议
案
董事会认为：公司向全资子公司捷捷半导体有限公司提供财务资助有助于降
低其融资成本，提高资金使用效率，保障公司全资子公司捷捷半导体有限公司的
生产经营及后续资金需求，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于全资子公司拟向银行申请综合授信及公司为其提供担保》
的议案
董事会认为：本次全资子公司捷捷半导体有限公司申请银行授信主要是为了
满足经营发展的需要，相关担保事项是为了保证上述事宜顺利实施，符合公司的
整体利益。捷捷半导体有限公司财务状况稳定，经营情况良好，具备偿还负债能
力，财务风险处于可控范围内，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产
生不利影响。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》，
2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 10 日
