深圳市深宝实业股份有限公司二○○八年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
深圳市深宝实业股份有限公司2008年年度股东大会于2009年6月30日上午10:30在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾湃先生主持会议。
会议通知等相关文件刊登在2009年3月21日和6月10日的《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》以及巨潮资讯网上。会议的召开符合有关法律、法规、规章及 《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份 97,651,823 股，占公司有表决权总股份181,923,088股的53.68%，其中A股出席本次大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份 97,597,723股，B股出席本次大会的股东1人，代表股份54,100股。
公司7名董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次大会以现场记名投票的方式对各项议案逐一表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《公司2008年度董事会报告》；
同意股数97,651,823 股（其中 A 股同意股数 97,597,723股，B 股同意股数 54,100 股），占出席大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数0 股。
2、审议通过《公司2008年度监事会报告》；
同意股数97,651,823 股（其中 A 股同意股数 97,597,723股，B 股同意股数 54,100 股），占出席大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数0 股。
3、审议通过《公司2008年年度报告》及其摘要；
同意股数97,651,823 股（其中 A 股同意股数 97,597,723股，B 股同意股数 54,100 股），占出席大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数0 股。
4、审议通过《公司2008年年度财务决算报告》；
同意股数97,651,823 股（其中 A 股同意股数 97,597,723股，B 股同意股数 54,100 股），占出席大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数0 股。
5、审议通过《公司2008年度利润分配预案》；
同意股数97,651,823股（其中A股同意股数97,597,723股，B股同意股数54,100股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。
6、审议通过《关于修改<公司章程>的特别议案》。
同意股数97,651,823股（其中A股同意股数97,597,723股，B股同意股数54,100股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。
五、法律意见
竞天公诚律师事务所的孔雨泉律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、竞天公诚律师事务所《关于深圳市深宝实业股份有限公司
2008年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二○○九年七月一日
