山东济宁如意毛纺织股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司2009 年第一次临时股东大会决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     重要提示 
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 
     2、本次股东大会以现场方式召开。 
     一、会议召开和出席情况 
     山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年6月30日（星期二）上午10:30 在公司会议室召开，到会股东及股东代表共计14人，代表股份95,628,880股，占公司总股本的59.77%，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的有关人员列席了会议。 
     二、提案审议情况 
     本次股东大会以记名投票逐项表决的方式，审议通过了以下议案： 
     1、会议审议通过《拟向中国外贸租赁有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案》。 
     为改善公司融资结构，补充利用首次公开发行A股募集资金投资建设《多功能与生态羊毛织物项目》的资金缺口，公司拟向中国外贸租赁有限公司通过融资租赁售后租回方式进行融资，公司将账面净值为11,143.52万元的105台纺纱、染整设备出卖给中国外贸租赁有限公司，再将上述设备从中国外贸租赁有限公司处租回，通过该租赁形式，融入资金10,000万元。租金本息总额为人民币10,761.48万元，租赁期限36个月，自2009年8月开始，到2012年6月结束。每3个月支付一期租金，共12期。 
     中国东方资产管理有限公司持有中国外贸租赁有限公司50%的股权，同时为本公司的实际控制人，本项交易构成关联交易。中国东方资产管理公司 3,202.12万股回避表决。 
     （63,607,680股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。 
     详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 
     2、会议审议通过《利用山东省政府调控资金补充<多功能与生态羊毛织物项目>建设资金缺口的议案》。 
     根据《山东省扩大内需重点建设项目调控资金暂行管理办法》（鲁政办发[2009]3 号）的有关规定，为扩大内需，支持企业推进技术改造，促进公司可持续发展，山东省发展改革委员会、山东省经济贸易委员会、山东省财政厅联合下达2009年第三批省调控资金使用计划，公司可获得省调控资金3,000万元人民币，该资金的承贷主体为济宁市城建投资有限责任公司，公司向济宁市城建投资有限责任公司借款，该项资金期限8年，第1至5年只偿还利息，第6年起均衡还本付息，每年偿还本金1,000 万元，利息按照中国人民银行公布的同期借款基准利率下浮10%计算。该资金全部用于补充利用首次公开发行A股募集资金投资建设《多功能与生态羊毛织物项目》的资金缺口。 
     （95,628,880股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。 
     3、会议审议通过《关于审议公司对外担保有关事宜的议案》。 
     公司拟为山东菱花味精股份有限公司向银行借款提供担保，合计金额不超过 3,500万元人民币，担保有效期为自股东大会审议通过后三年之内。 
     （95,628,880股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。 
     详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 
     三、律师见证意见： 
     北京市万商天勤律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。 
     四、备查文件 
    1、山东济宁如意毛纺织股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议。 
    2、山东济宁如意毛纺织股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。 
    特此公告。 
                                       山东济宁如意毛纺织股份有限公司 
          2009年6月30日