利尔化学股份有限公司
2018 年第 2 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2018 年 5 月 9 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2018 年 5 月 8 日-2018 年 5 月 9 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 5 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 8 日 15:00 至
2018 年 5 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司会议室（四川省绵阳市经济技术开发
区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）
（三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事靳建立（公司董事长尹英遂、副董
事长许世辉因公出差，未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举
董事靳建立主持本次会议）
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 274,647,448 股，占
上市公司总股份的 52.3763％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 274,647,448 股，占
上市公司总股份的 52.3763％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管
理人员、见证律师列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议
案：
1、审议通过了《关于为全资子公司提供授信担保的议案》
总表决情况：
同 意 274,647,448 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》
总表决情况：
同 意 274,647,448 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于补选公司监事的议案》
总表决情况：
同 意 274,647,448 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次股东
大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议
人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
六、备查文件
1．利尔化学股份有限公司 2018 年第 2 次临时股东大会决议。
2．泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司 2018
年第 2 次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 10 日
