新澳股份2017年年度股东大会决议公告

浙江新澳纺织股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 5 月 9 日
(二)      股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有
   限公司会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                206,681,738
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                52.5037
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法
规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李瑾因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事杨会强因工作原因未出席；
3、董事会秘书李新学先生出席会议；高管周效田、朱根明、沈娟芬、沈剑波、
   刘培意、陈星、李新学列席会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：《2017 年年度报告及其摘要》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                     反对                  弃权
                    票数          比例       票数          比例    票数          比例
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       A股      206,676,438       99.997     5,300     0.0026             0
2、 议案名称：《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                     反对                  弃权
                    票数          比例       票数          比例    票数          比例
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     A股       206,676,438        99.997     5,300     0.0026             0   0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                     反对                  弃权
                    票数          比例       票数          比例    票数          比例
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     A股       206,676,438        99.997     5,300     0.0026             0   0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                     反对                  弃权
                    票数          比例       票数          比例    票数          比例
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     A股       206,676,438        99.997     5,300     0.0026             0   0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                     反对                  弃权
                    票数          比例       票数          比例    票数          比例
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     A股       206,676,438        99.997     5,300     0.0026             0   0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                     反对                  弃权
                    票数          比例       票数          比例    票数          比例
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     A股       206,676,438        99.997     5,300     0.0026             0   0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2018 年度向银行申请贷款的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                     反对                  弃权
                    票数          比例       票数          比例    票数          比例
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    A股        206,676,438        99.997     5,300     0.0026             0   0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2018 年度办理远期结售汇业务的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                     反对                  弃权
                    票数          比例       票数          比例    票数          比例
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    A股        206,676,438        99.997     5,300     0.0026             0   0.0000
9、 议案名称：《关于 2018 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                     反对                  弃权
                    票数          比例       票数          比例    票数          比例
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       A股      206,676,438      99.997     5,300     0.0026             0   0.0000
10、    议案名称：《关于聘任天健会计师事务所担任公司 2018 年度财务审计机
   构和内部控制审计机构的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                     反对                  弃权
                   票数          比例       票数          比例    票数          比例
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       A股      206,676,438      99.997     5,300     0.0026             0   0.0000
11、    议案名称：《关于修订公司章程的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                     反对                  弃权
                   票数          比例       票数          比例    票数          比例
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       A股      206,676,438      99.997     5,300     0.0026             0   0.0000
12、     议案名称：《关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案》
     审议结果：通过
表决情况：
     股东类型                   同意                     反对                   弃权
                         票数          比例       票数          比例     票数          比例
                                       （%）                    （%）                  （%）
    A股        206,632,538         99.976     5,300     0.0025       43,900    0.0214
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案         议案名称            同意          反对             弃权
 序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4        《 关 于 公 司      15,01 99.9647 5,300 0.0353        0     0.0000
         2017 年度利润       5,998
         分配的议案》
9        《关于 2018 年      15,01 99.9647        5,300         0.0353       0     0.0000
         度对全资及控        5,998
         股子公司提供
         担保的议案》
10       《关于聘任天        15,01 99.9647        5,300         0.0353       0     0.0000
         健会计师事务        5,998
         所 担 任 公 司
         2018 年度财务
         审计机构和内
         部控制审计机
         构的议案》
11       《关于修订公        15,01 99.9647        5,300         0.0353       0     0.0000
         司章程的议案》      5,998
12       《关于 2017 年      14,97 99.6724        5,300         0.0352   43,90     0.2924
         度董事、监事薪      2,098
         酬的议案》
(三)     关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的 12 项议案，议案 9、11 为特别决议，获得出席会议的
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案均经出席
本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本
次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
2、 除审议上述议案外，本次会议还听取了公司独立董事 2017 年度述职报告。
三、     律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡小明、高君
2、 律师鉴证结论意见：
       浙江新澳纺织股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表
决结果合法、有效。
四、     备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江新澳纺织股份有限公司
          2018 年 5 月 10 日