证券代码：831872 证券简称：宏微科技 主办券商：申港证券
江苏宏微科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月9日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵善麒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份54,369,000股，占公司股份总数的84.36%。
二、议案审议情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份54,369,000股，占公司股份总数的84.36%。
本次股东大会的通知已于2018年4月18日公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（一）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：《2017年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
同意股数54,369,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
（二）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：《2017年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数54,369,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：《2018年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数54,369,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
| 同意股数54,369,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 （七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》 1.议案内容： 公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数54,369,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情况。 （八）审议通过《关于确认2017年度财务审计报告的议案》 1.议案内容：《江苏宏微科技股份有限公司2017年度财务审计报告》 1.议案表决结果： | ||
| 同意股数54,369,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 | ||
三、备查文件目录
（一）《江苏宏微科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》
（二）《江苏常辉律师事务所关于江苏宏微科技股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》
江苏宏微科技股份有限公司
董事会2018年5月9日