国浩律师集团（上海）事务所
关于上海物资贸易股份有限公司
2008 年度股东大会的
法律意见书
国浩律师集团（上海）事务所
上海市南京西路580 号南证大厦31 层
电话号码：（021）52341668
传真号码：（021）52341670国浩律师集团（上海）事务所 股东大会法律意见书
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国浩律师集团（上海）事务所
关于上海物资贸易股份有限公司
2008 年度股东大会的法律意见书
致：上海物资贸易股份有限公司
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年度股东大会于2009
年6 月29 日在上海市南苏州路325 号7 楼召开，国浩律师集团（上海）事务所
（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、李誉律师（以下简称“本
所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海物
资贸易股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召
开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东
大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2008 年度股东大会的必备文件予以存
档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材
料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次2008 年度股东大会，董事会已于会议召开前二十日即2009 年6
月8 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审
议的事项，说明了会议出席对象及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登
记办法、联系电话和联系人姓名等事项。国浩律师集团（上海）事务所 股东大会法律意见书
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根据上述通知，公司董事会已在通知中列明本次股东大会讨论事项，并按有关
规定对所有议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会于2009 年6 月29 日如期在公司会议室召开，经验证，本次会议
召开的时间、地点、内容与会议通知一致。本次股东大会的召集、召开程序符合有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议股东及委托代理人18
名，代表的有表决权的股份131831208 股，占公司股份总数52.1648 %。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的律师。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表
决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布了表决结果。其中，对《关于公
司2009 年日常关联交易的议案》，有利害关系的关联股东进行了回避表决。
议案审议通过的表决票数均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，其表
决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。国浩律师集团（上海）事务所 股东大会法律意见书
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四、本次股东大会的决议
本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，并按公司
章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本所律师认为，各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律法规及《公司
章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：上海物资贸易股份有限公司2008 年度股东大会的
召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）国浩律师集团（上海）事务所 股东大会法律意见书
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（本页无正文，为上海物资贸易股份有限公司2008 年度股东大会法律
意见书盖章页）
国浩律师集团（上海）事务所 经办律师：
林 琳
负责人：
管建军 李 誉
二○○九年六月二十九日
