上海物资贸易股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
·本次会议无否决或修改提案的情况。
·本次会议无临时议案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间:2009年6月29日(星期一)下午1:30时
2、会议召开地点:上海市南苏州路325号7楼
3、召集人:公司董事会
4、主持人:公司董事长吕勇明先生
5、召开方式:本次股东大会采用现场投票的表决方式。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人18人,代表股权数131831208股,占公司有表决权总股份的52.1648%,其中B股股东1人,代表股权数2股。
三、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议:
1、审议通过公司 2008 年董事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 131,831,208 131,829,574 1,504 130 99.9988%
A股股东 131,831,206 131,829,574 1,502 130 99.9988%
B股股东 2 0 2 0 0.0000%
2、审议通过公司 2008 年监事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 131,831,208 131,829,574 1,502 132 99.9988%
A股股东 131,831,206 131,829,574 1,500 132 99.9988%
B股股东 2 0 2 0 0.0000%
3、审议通过公司 2008 年年度财务决算报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 131,831,208 131,829,574 1,502 132 99.9988%
A股股东 131,831,206 131,829,574 1,500 132 99.9988%
B股股东 2 0 2 0 0.0000%
4、审议通过公司 2009 年年度财务预算报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 131,831,208 131,829,574 1,502 132 99.9988%
A股股东 131,831,206 131,829,574 1,500 132 99.9988%
B股股东 2 0 2 0 0.0000%
5、审议通过公司 2008 年年度利润分配预案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 131,831,208 131,828,342 2,864 2 99.9978%
A股股东 131,831,206 131,828,342 2,862 2 99.9978%
B股股东 2 0 2 0 0.0000%
6、审议通过关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2008 年度审计费用的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 131,831,208 131,829,704 1,504 0 99.9989%
A股股东 131,831,206 131,829,704 1,502 0 99.9989%
B股股东 2 0 2 0 0.0000%
7、审议通过公司 2008 年年度报告及摘要
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 131,831,208 131,829,574 1,502 132 99.9988%
A股股东 131,831,206 131,829,574 1,500 132 99.9988%
B股股东 2 0 2 0 0.0000%
8、审议通过关于修改公司章程部分条款的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 131,831,208 131,829,574 1,502 132 99.9988%
A股股东 131,831,206 131,829,574 1,500 132 99.9988%
B股股东 2 0 2 0 0.0000%
9、审议通过关于公司 2009 年度银行借款额度的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 131,831,208 131,828,342 2,734 132 99.9978%
A股股东 131,831,206 131,828,342 2,732 132 99.9978%
B股股东 2 0 2 0 0.0000%
10、审议通过关于公司 2009 年度对控股子公司银行借款担保额度的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 131,831,208 131,828,342 2,866 0 99.9978%
A股股东 131,831,206 131,828,342 2,864 0 99.9978%
B股股东 2 0 2 0 0.0000%
11、审议通过关于公司 2009 年日常关联交易的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 1,145,416 1,142,550 2,864 2 99.7498%
A股股东 1,145,414 1,142,550 2,862 2 99.7500%
B股股东 2 0 2 0 0.0000%
四、律师见证情况
本次会议聘请国浩律师集团(上海)事务所林琳律师、李誉律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了相关的法律意见书。国浩律师集团(上海)事务所认为本公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;所通过的各项决议真实、合法、有效。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2009年6月30日