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上海物资贸易股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
公告日期:2009-06-30
上海物资贸易股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  重要内容提示:
  ·本次会议无否决或修改提案的情况。
  ·本次会议无临时议案提交表决。
  一、会议召开情况
  1、召开时间:2009年6月29日(星期一)下午1:30时
  2、会议召开地点:上海市南苏州路325号7楼
  3、召集人:公司董事会
  4、主持人:公司董事长吕勇明先生
  5、召开方式:本次股东大会采用现场投票的表决方式。
  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、会议出席情况
  出席会议的股东及股东代理人18人,代表股权数131831208股,占公司有表决权总股份的52.1648%,其中B股股东1人,代表股权数2股。
  三、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议:
  1、审议通过公司 2008 年董事会工作报告
             代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
  全体股东	131,831,208	131,829,574	1,504	             130	99.9988%
    A股股东	131,831,206	131,829,574	1,502	             130	99.9988%
  B股股东	2	             0            2	               0	0.0000%
  2、审议通过公司 2008 年监事会工作报告
               代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
  全体股东	131,831,208	131,829,574	1,502	             132	99.9988%
    A股股东	131,831,206	131,829,574	1,500	             132	99.9988%
  B股股东	       2	0	          2	               0	0.0000%
  3、审议通过公司 2008 年年度财务决算报告
               代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
  全体股东	131,831,208	131,829,574	1,502	             132	99.9988%
    A股股东	131,831,206	131,829,574	1,500	             132	99.9988%
  B股股东	       2	0	          2	               0	0.0000%
  4、审议通过公司 2009 年年度财务预算报告
                代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
  全体股东	131,831,208	131,829,574	1,502	             132	99.9988%
    A股股东	131,831,206	131,829,574	1,500	             132	99.9988%
  B股股东	       2	0	          2	               0	0.0000%
  5、审议通过公司 2008 年年度利润分配预案
              代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
  全体股东	131,831,208	131,828,342	2,864	               2	99.9978%
   A股股东	131,831,206	131,828,342	2,862	               2	99.9978%
  B股股东	2	               0	     2              	0	0.0000%
  6、审议通过关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2008 年度审计费用的议案
             代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
  全体股东	131,831,208	131,829,704	1,504	               0	99.9989%
    A股股东	131,831,206	131,829,704	1,502	               0	99.9989%
  B股股东	2	               0	    2	               0	0.0000%
  7、审议通过公司 2008 年年度报告及摘要
               代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
  全体股东	131,831,208	131,829,574	1,502	            132	        99.9988%
   A股股东	131,831,206	131,829,574	1,500	            132  	99.9988%
  B股股东	        2	       0	     2                0	         0.0000%
  8、审议通过关于修改公司章程部分条款的议案
               代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
  全体股东	131,831,208	131,829,574	1,502	            132	        99.9988%
   A股股东	131,831,206	131,829,574	1,500	            132  	99.9988%
  B股股东	        2	       0	     2                0	         0.0000%
  9、审议通过关于公司 2009 年度银行借款额度的议案
              代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
  全体股东	131,831,208	131,828,342	2,734	             132	99.9978%
    A股股东	131,831,206	131,828,342	2,732	             132	99.9978%
  B股股东	       2	       0	2	               0	0.0000%
  10、审议通过关于公司 2009 年度对控股子公司银行借款担保额度的议案
             代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
  全体股东	131,831,208	131,828,342	2,866	               0	99.9978%
    A股股东	131,831,206	131,828,342	2,864	               0	99.9978%
  B股股东	       2         	0	    2	               0	0.0000%
  11、审议通过关于公司 2009 年日常关联交易的议案
            代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
  全体股东	1,145,416	1,142,550	2,864	            2	       99.7498%
    A股股东	1,145,414	1,142,550	2,862	            2	       99.7500%
  B股股东	2	           0	           2	            0	        0.0000%
  四、律师见证情况
  本次会议聘请国浩律师集团(上海)事务所林琳律师、李誉律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了相关的法律意见书。国浩律师集团(上海)事务所认为本公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;所通过的各项决议真实、合法、有效。
  特此公告。
  上海物资贸易股份有限公司
  董 事 会
  2009年6月30日

 
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