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证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：申万宏源
大连汇隆活塞股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月9日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长张勇先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份128,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》;
1、议案内容
公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-014，本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数128,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》;
1、议案内容
公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-014，本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数128,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
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(三)审议通过《2017年年度报告及摘要》;
1、议案内容
公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-014，本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数128,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》;
1、议案内容
公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-014，本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数128,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
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(五)审议通过《2017年度利润分配方案》;
1、议案内容
公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-014，本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数128,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
(六)审议通过《2018年度财务预算报告》;
1、议案内容
公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-014，本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数128,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
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(七)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议
案》;
1、议案内容
公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-014，本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数128,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
(八)审议通过《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的议
案》;
1、议案内容
公司已于2018年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-014，本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：
同意股数7,989,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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3、回避表决情况：
本议案关联股东李训发、李颖、李晓峰、李训亭、张勇、苏爱琴回避表决。
三、 律师见证情况
律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所
律师姓名：张贞东、韩文君
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《大连汇隆活塞股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
（二）《辽宁恒信律师事务所关于大连汇隆活塞股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2018年5月9日