证券代码：430556 证券简称：雅达股份 主办券商：中信建投
广东雅达电子股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月9日
2、会议召开地点：公司二楼会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长王煌英先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会于2018年4月18日按照《公司章程》的规定在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《2017年年度股东大会通知公告》(公告编号:2018-014),本次会议的具体内容参见上述公告。 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份78,633,000股，占公司股份总数的62.75%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
2017年度公司经营情况、2018年度公司经营计划，以及董事会日常工作情况汇报。
2、议案表决结果：
同意股数78,633,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
2017年度监事会日常工作情况汇报。
2、议案表决结果：
同意股数78,633,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
详细的财务决算情况及数据见公司《广东雅达电子股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-010）。
2、议案表决结果：
同意股数78,633,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
根据董事会拟定的2018年度经营计划所编制的财务预算方案。
2、议案表决结果：
同意股数78,633,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容
《广东雅达电子股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要刊载于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上，公告编号：2018-010、2018-011。
2、议案表决结果：
同意股数78,633,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
1、议案内容
详细内容见《广东雅达电子股份有限公司关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-012）。
2、议案表决结果：
同意股数78,633,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于利用自有资金进行投资理财的议案》
1、议案内容
详细内容见《广东雅达电子股份有限公司关于利用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-013）。
2、议案表决结果：
同意股数78,633,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2018年度审计机构的议案》
1、议案内容
同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期为一年。
2、议案表决结果：
同意股数78,633,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市中银律师事务所律师姓名：王庭、聂东结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
(一) 经出席会议董事和记录人签字确认的《广东雅达电子股份有限公司2017年度股东大会决议》；
(二) 北京市中银律师事务所出具的《北京市中银律师事务所关于广东雅达电子股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》
广东雅达电子股份有限公司
董事会2018年5月9日