中水集团远洋股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：
现场会议召开时间：2018年5月8日（星期二）14:00。
网络投票时间：2018年5月7日至2018年5月8日，其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5
月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月
7日下午15:00至2018年5月8日下午15:00期间的任意时间。
（二）股东大会召开的地点：
现场会议地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦会议室。
(三) 股东大会出席及投票情况
1.出席的总体情况
参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 16 名 ， 代 表 股 份
203,326,317股，占公司有表决权股份总数的63.6479%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共9名，代表股份189,437,625股，
占公司有表决权股份总数的59.3003%。
3. 网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共7名，代表股份13,888,692股，
占公司有表决权股份总数的4.3476%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长宗文峰先生主持。
召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公
司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席2人；
3.董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议；
4. 广东信达（北京）律师事务所律师林文捷、张大龙列席了会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于更换董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,308,917 99.9914% 17,400 0.0086% 0 0%
2.议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,308,917 99.9914% 17,400 0.0086% 0 0%
3.议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,308,917 99.9914% 17,400 0.0086% 0 0%
4.议案名称：《2017年度报告和2017年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,308,917 99.9914% 17,400 0.0086% 0 0%
5.议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,308,917 99.9914% 17,400 0.0086% 0 0%
6.议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,254,017 99.9644% 72,300 0.0356% 0 0%
7.议案名称：《关于计提减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,254,017 99.9644% 72,300 0.0356% 0 0%
8.议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 203,254,017 99.9644% 72,300 0.0356% 0 0%
9.议案名称：《关于2018年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,263,171 99.8782% 17,400 0.1218% 0 0%
10.议案名称：《关于超低温金枪鱼项目向中国农发集团借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,263,171 99.8782% 17,400 0.1218% 0 0%
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例
序号 名称 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
《关于
更换董
1 14,263,171 99.8782 17,400 0.1218 0 0.0000
事的议
案》
《2017
年度利
6 14,208,271 99.4937 72,300 0.5063 0 0.0000
润分配
预案》
《关于
计提减
7 14,208,271 99.4937 72,300 0.5063 0 0.0000
值准备
的议案》
《关于
修订<公
8 14,208,271 99.4937 72,300 0.5063 0 0.0000
司章程>
的议案》
《关于
9 14,263,171 99.8782 17,400 0.1218 0 0.0000
2018 年
度日常
关联交
易的议
案》
《关于
超低温
金枪鱼
项目向
10 14,263,171 99.8782 17,400 0.1218 0 0.0000
中国农
发集团
借款的
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案8以特殊议案通过，该议案获得有效表决权股份总数的
2/3以上通过；其余9个议案均以普通议案通过，上述议案获得有效表决权
股份总数的1/2以上通过。
议案9和议案10为关联交易议案，关联股东中国农业发展集团有限公司、
中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：广东信达（北京）律师事务所
2.律师姓名：林文捷、张大龙
3.结论性意见：
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、
出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法
律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并
公告。
四、备查文件
1.中水集团远洋股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议；
2.广东信达（北京）律师事务所法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2018年5月9日
