证券代码：838891 证券简称：嘉华股份 主办券商：申万宏源
山东嘉华保健品股份有限公司2017年年度股东大会通知公告(更正)
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2018年5月29日9时00分
结束时间： 2018年5月29日12时00分
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月24日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师
（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2017年度董事会工作报告》；
（二）审议《2017年度监事会工作报告》；
（三）审议《2017年年度报告及年度报告摘要》；
（四）审议《2017年度财务决算报告》；
（五）审议《2018年度财务预算报告》；
（六）审议《2017年度利润分配方案》；
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
（八）审议《关于公司会计政策、会计估计变更和前期差错更正的议案》
（九）审议《关于<年报差错责任追究制度>的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间: 2018年5月29日上午8:00-9:00.
（三）登记地点
公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：田丰联系地址：山东聊城莘县鸿图街19号联系电话：0635-2909221邮编：252400传真：0635-2909033
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）公司《第三届董事会第十次会议决议》;
（二）公司《第三届监事会第六次会议决议》。
山东嘉华保健品股份有限公司董事会
2018年5月8日