柳州钢铁股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号 柳州钢铁股份有限公司 809
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,120,913,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.7578
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长陈有升先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书裴侃先生及其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议 2017 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,120,913,275 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：审议 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,120,913,275 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：审议 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,120,913,275 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：审议 2017 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,120,913,275 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：审议 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,120,913,275 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：审议修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,120,062,675 99.9598 851,100 0.0402 0 0.0000
7、 议案名称：审议关于预计 2018 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,480,140 99.9922 500 0.0078 0 0.0000
8、 议案名称：审议向 19 家银行申请总额不超过 285 亿元人民币综合
授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,120,062,675 99.9598 851,100 0.0402 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 审 议 提 名 陈 有 升 2,120,906,745 99.9996 是
先生为公司董事
的议案
9.02 审 议 提 名 潘 世 庆 2,120,906,745 99.9996 是
先生为公司董事
的议案
9.03 审 议 提 名 甘 贵 平 2,120,906,745 99.9996 是
先生为公司董事
的议案
9.04 审 议 提 名 施 沛 润 2,120,906,745 99.9996 是
先生为公司董事
的议案
9.05 审 议 提 名 阎 骏 先 2,120,906,745 99.9996 是
生为公司董事的
议案
9.06 审 议 提 名 罗 军 先 2,120,906,745 99.9996 是
生为公司董事的
议案
9.07 审 议 提 名 张 奕 女 2,120,907,245 99.9996 是
士为公司董事的
议案
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 审议提名李骅 2,120,906,715 99.9996 是
先生为公司独
立董事的议案
10.02 审议提名袁公 2,120,906,715 99.9996 是
章先生为公司
独立董事的议
案
10.03 审议提名黄国 2,120,906,715 99.9996 是
君先生为公司
独立董事的议
案
10.04 审议提名赵峰 2,120,906,715 99.9996 是
先生为公司独
立董事的议案
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 审议提名梁培 2,120,906,725 99.9996 是
发先生为公司
监事的议案
11.02 审议提名韩宗 2,120,906,725 99.9996 是
桂先生为公司
监事的议案
11.03 审议提名莫朝 2,120,906,725 99.9996 是
兴先生为公司
监事的议案
11.04 审议提名甘牧 2,120,906,725 99.9996 是
原先生为公司
监事的议案
11.05 审议提名阮志 2,120,906,675 99.9996 是
勇先生为公司
监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
1 审议 2017 年度董事会报告 6,480,140 99.9922 500 0.0078 0 0.0000
2 审议 2017 年度财务决算报告 6,480,140 99.9922 500 0.0078 0 0.0000
3 审议 2017 年度利润分配预案 6,480,140 99.9922 500 0.0078 0 0.0000
4 审议 2017 年年度报告及其摘 6,480,140 99.9922 500 0.0078 0 0.0000
要
5 审议 2017 年度监事会工作报 6,480,140 99.9922 500 0.0078 0 0.0000
告
6 审议修改《公司章程》的议案 5,629,540 86.8670 851,100 13.1330 0 0.0000
7 审议关于预计 2018 年日常关 6,480,140 99.9922 500 0.0078 0 0.0000
联交易的议案
8 审议向 19 家银行申请总额不 5,629,540 86.8670 851,100 13.1330 0 0.0000
超过 285 亿元人民币综合授信
的议案
9.01 审议提名陈有升先生为公司 6,473,610 99.8915
董事的议案
9.02 审议提名潘世庆先生为公司 6,473,610 99.8915
董事的议案
9.03 审议提名甘贵平先生为公司 6,473,610 99.8915
董事的议案
9.04 审议提名施沛润先生为公司 6,473,610 99.8915
董事的议案
9.05 审议提名阎骏先生为公司董 6,473,610 99.8915
事的议案
9.06 审议提名罗军先生为公司董 6,473,610 99.8915
事的议案
9.07 审议提名张奕女士为公司董 6,474,110 99.8992
事的议案
10.01 审议提名李骅先生为公司独 6,473,580 99.8910
立董事的议案
10.02 审议提名袁公章先生为公司 6,473,580 99.8910
独立董事的议案
10.03 审议提名黄国君先生为公司 6,473,580 99.8910
独立董事的议案
10.04 审议提名赵峰先生为公司独 6,473,580 99.8910
立董事的议案
11.01 审议提名梁培发先生为公司 6,473,590 99.8912
监事的议案
11.02 审议提名韩宗桂先生为公司 6,473,590 99.8912
监事的议案
11.03 审议提名莫朝兴先生为公司 6,473,590 99.8912
监事的议案
11.04 审议提名甘牧原先生为公司 6,473,590 99.8912
监事的议案
11.05 审议提名阮志勇先生为公司 6,473,540 99.8904
监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 9、 10、11 的子议案全部表决通过。
2.上述第 6 项议案为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
2.议案 7 涉及关联交易，关联股东广西柳州钢铁集团有限公司为公司的控股股东，
其所持有表决股份数为 2114433135 股，对此议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：赵万宝、林妙玲
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表
决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
柳州钢铁股份有限公司
2018 年 5 月 9 日
