山东嘉华保健品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东嘉华保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年5月8日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月27日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由吴洪祥董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于2017年年度股东大会延期召开的议案》。
公司原定于2018年5月13日召开2017年年度股东大会，现因议案更正原因，经审慎研究决定，将2017年年度股东大会会议召开时间延期至2018年5月29日。
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；
公告编号：2018-015
特此公告。
山东嘉华保健品股份有限公司
董事会2018年5月8日