福建福晶科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一次会议通知于 2018 年 5 月 2 日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体
董事。
2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2018 年 5 月 8 日在公司会议室以现场表
决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应参与董事 9 人，实际参与董事 9 人。
4、召集人及主持人：本次会议由第四届董事会董事长陈辉先生召集和主持，公司
监事、高管、证券事务代表代表列席。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事举手表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了
以下决议：
1、选举陈辉先生担任第五届董事会董事长，选举谢发利先生担任第五届董事会副
董事长，任期与本届董事会相同。
2、选举第五届董事会下属专业委员会委员，任期与本届董事会相同。各专业委员
会成员及召集人如下：
委员会名称 成员 召集人
提名委员会 陈炳玉、兰国政、李文 陈炳玉
战略委员会 陈辉、谢发利、兰国政、李文、陈金山 陈辉
审计委员会 李文、兰国政、陈炳玉 李文
薪酬与考核委员会 陈金山、兰国政、陈炳玉 陈金山
3、聘任蔡德全先生为公司第五届董事会秘书，任期与本届董事会相同。蔡德全先
生通讯地址：福建省福州市软件大道89号F区9号楼B楼10层（邮编：350003）、电话：
0591-83770347、传真：0591-83770347、电子邮箱：caidequan@castech.com。
4、聘任陈秋华先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。
5、聘任蔡德全先生、张星先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。
6、聘任郭宗慧先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。
7、聘任薛汉锋先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。薛汉锋先生通
讯地址：福建省福州市软件大道 89 号 F 区 9 号楼 B 楼 10 层（邮编：350003）、电话：
0591-83719323、传真：0591-83719323、电子邮箱：securities@castech.com。
8、聘任杨淑莲女士为公司内部审计负责人，任期与本届董事会相同。
公司独立董事已对上述高管人员任免发表独立意见，张星先生简历见附件，其余高
管人员简历详见于2018年4月14日披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告
编号2018-004）及《公司2017年度报告》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月八日
附：张星先生简历
张星先生，1975 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无其他国家居留权；2001
年起历任福晶有限公司销售部业务员、经理助理；2009 年 5 月起任本公司市场销售部经
理；2012 年 5 月起任本公司市场销售总监。
张星先生与公司或持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股票；不属于“失信被
执行人”。
