债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018 年 05 月 08 日（星期二）
下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2018 年 05 月 08 日上午 9：30-11：30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2018 年 05 月 07 日下午 15:00 至 2018 年 05 月 08 日下午 15:00 期
间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司
会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长黄键鹏先生
6.会议通知：公司董事会于 2018 年 4 月 14 日在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股
份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份
356,238,261 股，占上市公司总股份的 35.93%，其中：(1)出席本次
股东大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 355,938,941 股，
占上市公司总股份的 35.90%；(2)通过网络投票的股东 5 人，代表股
份 299,320 股，占上市公司总股份的 0.03%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股
份 8,724,620 股，占上市公司总股份的 0.88%。其中：通过现场投票
的股东 2 人，代表股份 8,425,300 股，占上市公司总股份的 0.85%；
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 299,320 股，占上市公司总股份
的 0.03%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通
过以下议案：
（一）审议通过《2017 年董事会工作报告》
同意 355,938,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92％；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,425,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.57％；反对 299,320 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.43％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（二）审议通过《2017 年监事会工作报告》
同意 355,938,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92％；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,425,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.57％；反对 299,320 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.43％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（三）审议通过《2017 年年度报告》及年度报告摘要
同意 355,938,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92％；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,425,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.57％；反对 299,320 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.43％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（四）审议通过《2017 年财务决算报告》
同意 355,938,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92％；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,425,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.57％；反对 299,320 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.43％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（五）审议通过《2018 年财务预算方案》
同意 355,938,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92％；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,425,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.57％；反对 299,320 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.43％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（六）审议通过《2017 年利润分配预案》
同意 355,938,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92％；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,425,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.57％；反对 299,320 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.43％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（七）审议通过《关于 2018 年度对外担保额度的议案》
同意 355,938,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92％；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,425,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.57％；反对 299,320 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.43％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（八）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
同意 355,958,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92％；
反对 279,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,445,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.80％；反对 279,320 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.20％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意 355,938,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92％；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,425,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.57％；反对 299,320 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.43％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（十）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意 355,938,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92％；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,425,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.57％；反对 299,320 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.43％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（十一）审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》
同意 355,938,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92％；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,425,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.57％；反对 299,320 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.43％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
本次股东大会还听取了《2017 年度独立董事履职情况报告》。
上述议案的具体内容于 2018 年 04 月 14 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：詹俊忠、张志华
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人
的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结
果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议
2. 律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一八年五月九日
