广东万家乐股份有限公司
2017年度股东大会决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
说明：根据深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公
告格式（2018年3月修订）的相关规定，如股东大会出现否决议案时需作出特别
提示，故将之前披露的《广东万家乐股份有限公司2017年度股东大会决议公告》
（公告编号：2018-039）作补充公告如下：
特别提示：
1.本次股东大会出现否决议案，为议案 8：《关于为控股子公司及控股子公
司的全资子公司提供担保的议案》。
2.本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2018年5月7日下午14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年5月7日上午9:30―
11:30 ，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为:2018年5月6日下午15:00―2018年5月7日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长陈环先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（含股东授权委托代表）共 35 人，代表股份 222,370,368
股，占公司有表决权股份总数（690,816,000 股）的 32.19%。其中：
1、出席现场会议的股东授权委托代表4人，代表股份213,804,330股，占公
司有表决权股份总数的30.95%；
2、通过网络投票方式出席会议的股东 31 人，代表股份 8,566,038 股，占公
司有表决权股份总数的 1.24%；
3、出席本次会议的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东)33 人，代表股份 11,654,409 股，占公司有表决权股份总数的
1.69%。
（二）会议列席情况：董事陈环、黄志雄、张译军、张逸诚、祁怀锦；监事
樊均辉、艾穗江、刘革、卢朝、梁小明；代理财务总监张伟雄、副总经理吴鹏以
及聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）议案的表决结果
提请本次会议审议的议案共十一项：
1.《2017 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 221,412,768 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.57%；反对 957,600 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.43%；弃权
0 股。
中小股东表决情况：同意 10,696,809 股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.78%；反对 957,600 股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 8.22%；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
2.《2017 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 221,412,768 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.57%；反对 957,600 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.43%；弃权
0 股。
中小股东表决情况：同意 10,696,809 股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.78%；反对 957,600 股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 8.22%；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
3.《2017 年年度报告》
表决情况：同意 221,412,768 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.57%；反对 957,600 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.43%；弃权
0 股。
中小股东表决情况：同意 10,696,809 股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.78%；反对 957,600 股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 8.22%；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
4. 《2017 年度利润分配预案》
表决情况：同意 221,412,768 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.57%；反对 957,600 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.43%；弃权
0 股。
中小股东表决情况：同意 10,696,809 股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.78%；反对 957,600 股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 8.22%；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
5.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 221,379,630 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.55%；反对 988,738 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.45%；弃权
2,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 10,663,671 股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.50%；反对 988,738 股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 8.48%；弃权 2,000 股, 占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.02%。
表决结果：本议案通过。
6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 128,438,271 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
57.76%；反对 93,930,097 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 42.24%；
弃权 2,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 8,438,271 股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 72.40%；反对 3,214,138 股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 27.58%；弃权 2,000 股, 占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.02%。
表决结果：本议案通过。
7.《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 128,461,409 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
57.77%；反对 93,906,959 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 42.23%；
弃权 2,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 8,461,409 股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 72.60%；反对 3,191,000 股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 27.38%；弃权 2,000 股, 占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.02%。
表决结果：本议案通过。
8.《关于为控股子公司及控股子公司的全资子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 128,427,171 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
57.75%；反对 93,941,197 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 42.25%；
弃权 2,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 8,427,171 股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 72.31%；反对 3,225,238 股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 27.67%；弃权 2,000 股, 占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.02%。
表决结果：本议案不通过。
9.《关于控股子公司开展商品衍生品业务的议案》
表决情况：同意 128,432,271 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
57.76%；反对 93,936,097 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 42.24%；
弃权 2,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 8,432,271 股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 72.35%；反对 3,220,138 股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 27.63%；弃权 2,000 股, 占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.02%。
表决结果：本议案通过。
10.《2017 年度财务决算报告》
表决情况：同意 221,402,668 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.57%；反对 961,700 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.43%；弃权
6,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.003%。
中小股东表决情况：同意 10,686,709 股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.70%；反对 961,700 股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 8.25%；弃权 6,000 股, 占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.05%。
表决结果：本议案通过。
11.《2018 年度财务预算报告》
表决情况：同意 221,406,768 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.57%；反对 957,600 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.43%；弃权
6,000 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.003%。
中小股东表决情况：同意 10,690,809 股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 91.73%；反对 957,600 股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 8.22%；弃权 6,000 股, 占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.05%。
表决结果：本议案通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东经纶律师事务所
（二）见证律师：蔡海宁、王蕾
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二 0 一八年五月八日
