证券代码：839247 证券简称：芳源环保 主办券商：华创证券
广东芳源环保股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月7日
2、会议召开地点：广东省江门市新会区五和农场工业区芳源公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长罗爱平
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审理程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份124,487,272股，占公司股份总数的74.10%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1、议案内容
公司董事长罗爱平先生代表董事会对2017年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2018年度董事会的工作做规划。
2、议案表决结果：
同意股数124,487,272股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无回避表决情况。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席孔建凯代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。
2、议案表决结果：
同意股数124,487,272股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无回避表决情况。
(三)审议通过《2017年度财务决算报告》
1、议案内容
根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2017年年度财务决算报告。
2、议案表决结果：
同意股数124,487,272股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无回避表决情况。
(四)审议通过《2018年度财务预算报告》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。
2、议案表决结果：
同意股数124,487,272股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无回避表决情况。
(五)审议通过《2017年年度报告及摘要》
1、议案内容
具体内容详见公司2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东芳源环保股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-020）、《广东芳源环保股份有限公司2017年年度报告摘要》（2017-021）。
2、议案表决结果：
同意股数124,487,272股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无回避表决情况。
(六)审议通过《2017年度利润分配预案》
1、议案内容
具体内容详见公司2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东芳源环保股份有限公司2017年度利润分配预案公告》（公告编号：
2018-022）。
2、议案表决结果：
同意股数124,487,272股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无回避表决情况。
(七)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案
1、议案内容
2017年9月，公司向深圳市贝特瑞纳米科技有限公司采购正极材料一批，金额425,575.21元（不含税）。具体内容详见公司在2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。
2、议案表决结果：
同意股数72,477,272股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
股东深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司、广州日信宝安新能源材料产业投资有限公司-广州日信宝安新材料产业投资中心(有限合伙)(系与贝特瑞同受中国宝安集团股份有限公司控制的企业)回避表决,回避股数52,010,000股。
三、 律师见证情况
律师事务所名称：华商律师事务所
律师姓名：曾铁山、梁兵
结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，审议的议案符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
《广东芳源环保股份有限公司2017年度股东大会决议》。
广东芳源环保股份有限公司
董事会2018年5月8日