证券代码：831265证券简称：宏源药业主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月5日
2.会议召开地点：罗田县凤山镇义水北路428号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹国平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，持有表决权的股份256,381,800股，占公司股份总数的72.68%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司前期会计差错更正及追溯调整
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数256,381,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于更正2015年年度及2016年年度报告及
摘要议案》
1.议案表决结果：
同意股数256,381,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
无
三、备查文件目录
（一）《湖北省宏源药业科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2018年5月8日