证券代码：839728 证券简称：模式生物 主办券商：国海证券
上海南方模式生物科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月7日
2、会议召开地点：上海市浦东新区金科路3577号1208室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长费俭
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的会议通知公告(公告编号:2018-011)。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持
有表决权的股份17,541,784股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1、议案内容
此议案内容详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。
2、议案表决结果：
同意股数17,541,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1、议案内容
此议案内容详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-010）。
2、议案表决结果：
同意股数17,541,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》
1、议案内容
此议案内容详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-007）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。
2、议案表决结果：
同意股数17,541,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》
1、议案内容
此议案内容详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。
2、议案表决结果：
同意股数17,541,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》
1、议案内容
此议案内容详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。
2、议案表决结果：
同意股数17,541,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(六)审议通过《2017年度利润分配方案》
1、议案内容
此议案内容详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。
2、议案表决结果：
同意股数17,541,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(七)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1、议案内容
此议案内容详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。
2、议案表决结果：
同意股数17,541,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(八)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
的议案》
1、议案内容
此议案内容详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。
2、议案表决结果：
同意股数17,541,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派事宜的议
案》
1、议案内容
此议案内容详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。
2、议案表决结果：
同意股数17,541,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(十)审议通过《关于补充确认及授权公司使用闲置资金购买理财产品
的议案》
1、议案内容
此议案内容详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于补充确认及授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编
号：2018-012）。
2、议案表决结果：
同意股数17,541,784股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、律师见证情况
律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所律师姓名：曹宗盛、胡倩结论性意见：
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一) 《上海南方模式生物科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
(二) 《上海市锦天城律师事务所关于上海南方模式生物科技股份
有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
上海南方模式生物科技股份有限公司
董事会2018年5月8日