新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到董事李冬燕女士提交的书面辞职报告。李冬燕女士因工作原因辞去公司第三届
董事会董事及董事会审计委员会委员职务，根据法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时起生效。
截止本公告披露日，李冬燕女士未持有公司股票。李冬燕女士在担任公司董
事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，在此对李冬燕女士为公司发
展所做的贡献表示衷心感谢！
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》等相关规定，公司于 2018 年 5 月 7 日召开了第三届董事会 2018
年第二次临时会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会同意补选
陈德宏先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满，并同意
提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了明确
同意的独立意见。陈德宏先生简历详见附件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日
附件
个人简历
陈德宏先生，经济学硕士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生。
1986年至1991年任职于安徽省巢湖财校及巢湖市财政局；1994年至1996年于广东
省中山大学岭南学院担任教师；1996年至1997年于广东粤财信托投资公司担任经
理助理；1997年至1999年于广东冠豪高新技术股份有限公司担任常务副总经理兼
财务总监；1999年至2000年于广东粤财信托投资公司担任总经理助理；2000年至
2001年于广东国讯通信连锁经营有限公司，历任副总经理、总经理、董事兼财务
总监职务。2001年4月至2018年3月任大象股份历任经理，董事长兼总经理；现任
大象广告有限责任公司执行董事、总经理。
陈德宏先生未持有本公司股份（本次重组发行股份登记上市完成后，将持有
本公司37,279,083股股份，占发行后总股本的11.91%）；不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的担任公司董事的条件。
