天山生物：第三届监事会2018年第二次临时会议决议公告

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
            第三届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018
年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 5 月 2 日以书面通知
和电子邮件方式发出。本次会议于 2018 年 5 月 7 日上午 16:00 在公司十三楼会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，
会议由公司监事王李君主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，
以现场会议结合通讯方式对审议事项进行表决。本次会议符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过《关于补选公司监事的议案》
    监事会同意补选李冬燕女士为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届
监事会届满，简历详见附件。同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    《公司关于拟变更监事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.公司第三届监事会 2018 年第二次临时会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会
                                                      二〇一八年五月八日
    附件：
                               个人简历
    李冬燕女士，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
会计师。曾任新疆维吾尔自治区畜牧总站体系建设科副科长，天山生物第二届董
事董事、第三届董事会董事。现任新疆维吾尔自治区畜牧总站财务科科长。
    李冬燕女士未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任
公司监事的条件。