证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：财通证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2018年5月22日9时00分
结束时间： 2018年5月22日11时00分
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
| 个别及连带法律责任。 |
本次股东大会的股权登记日为2018年5月17日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师
（七）会议地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）逐项审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；
（二）审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》；
（四）审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配的议案》；
（五）审议《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；
（六）审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案及约束措施的议案》；
（七）审议《公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司章程（草案）的议案》；
（八）审议《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市出具的有关承诺的议案》；
（九）审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；
（十）审议《关于确认公司最近三年关联交易的议案》；
（十一）审议《关于公司内部控制制度执行情况的报告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间: 2018年5月22日8时30分
（三）登记地点：
浙江省海盐县澉浦六里集镇翠屏路北侧公司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：周洪萍联系地址：浙江省海盐县澉浦镇六里集镇翠屏路北侧联系电话：0573-86567878传真：0573-86567886邮政编码：314301
（二）会议费用
与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会
2018年5月7日