中科信息：关于2017年度股东大会通知的更正公告

中科院成都信息技术股份有限公司
         关于 2017 年度股东大会通知的更正公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 4 月 25 日在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网等媒体披露的《关
于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-017），因工作
人员疏忽，导致在提案编码表和授权委托书中个别议案的名称录入错误，
现作更正说明如下：
      原披露内容：
      三、提案编码
                                                    备注：该列标识
提案                      提案名称                  “●”的栏目可
编码                                                以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案         ●
非累计投票提案
1.00     审议《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》 ●
2.00     审议《2017 年度董事会工作报告》            ●
3.00     审议《2017 年度监事会工作报告》            ●
4.00     审议《关于高管人员经营业绩考核暂行办法     ●
                                     1/4
                 的议案》
       5.00      审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 ●
       6.00      审议《关于 2017 年度利润分配方案》                    ●
       7.00      审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 ●
           附件 2：授权委托书
           本次股东大会提案表决意见示例表
                                                           备注：该列标          表决意见
提案编码                         提案名称                  识“●”的栏 赞成 反对 弃权
                                                           目可以投票
 100          总提案：除累积投票提案外的所有提案                ●
   非累积投票提案
 1.00         审议《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》        ●
 2.00         审议《2017 年度董事会工作报告》                   ●
 3.00         审议《2017 年度监事会工作报告》                   ●
 4.00         审议《关于高管人员经营业绩考核暂行办法的          ●
               议案》
 5.00         审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》          ●
 6.00         审议《关于 2017 年度利润分配方案》                ●
 7.00         审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》          ●
           现更正为：
           三、提案编码
                                                2/4
                                                                     备注：该列标识
     提案                        提案名称                            “●”的栏目可
     编码                                                            以投票
     100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                    ●
     非累计投票提案
     1.00      审议《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》 ●
     2.00      审议《2017 年度董事会工作报告》                       ●
     3.00      审议《2017 年度监事会工作报告》                       ●
     4.00      审议《关于高管人员经营业绩考核暂行办法                ●
               的议案》
     5.00      审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 ●
     6.00      审议《关于 2017 年度利润分配方案》                    ●
     7.00      审议《关于 2018 年度财务预算方案的议案》 ●
           附件 2：授权委托书
           本次股东大会提案表决意见示例表
                                                         备注：该列标          表决意见
提案编码                       提案名称                  识“●”的栏 赞成 反对 弃权
                                                         目可以投票
   100      总提案：除累积投票提案外的所有提案                ●
   非累积投票提案
   1.00     审议《关于 2017 年度报告全文及摘要的议案》        ●
   2.00     审议《2017 年度董事会工作报告》                   ●
   3.00     审议《2017 年度监事会工作报告》                   ●
                                              3/4
                                                      备注：该列标            表决意见
提案编码                       提案名称               识“●”的栏 赞成 反对 弃权
                                                      目可以投票
   4.00    审议《关于高管人员经营业绩考核暂行办法的          ●
            议案》
   5.00    审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》          ●
   6.00    审议《关于 2017 年度利润分配方案》                ●
    7.00   审议《关于 2018 年度财务预算方案的议案》          ●
           除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。更正后的股东大会通
    知详见 2018 年 5 月 8 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2017 年度股东
    大会的通知（更新后）》（公告编号：2018-022）。由此给投资者带来
    的不便，公司深表歉意。
           特此公告
                                            中科院成都信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2018 年 5 月 7 日
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