证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券
西域旅游开发股份有限公司2017年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月4日
2、会议召开地点：西域旅游开发股份有限公司四楼会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：吴科年
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2018年4月10日召开的第五届董事会第三次会议决议审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》,公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-019)。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份116,250,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
1、议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
1、议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《公司2017年〈年度报告和年报摘要〉》
1、议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《公司2017年度财务决算报告》
1、议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《公司2018年度财务预算报告》
1、议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《公司2017年度利润分配预案》
1、议案主要内容：
经立信会计师事务所审计，截止2017年12月31日公司累计可供股东分配的利润为80,092,760.74元，公司在提取法定公积金后，公司拟每10股分配1元现金红利（含税），共计分配11,625,000.00元（含税），分红比例占2017年度合并报表归属
于母公司所有者净利润的25.78%。其中股东新疆天池控股有限公司分红5,928,750.00元（含税），新天国际经济技术合作（集团）有限公司分红3,856,012.50元（含税），湖南湘彊投资有限公司分红1,840,237.50元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余利润结转以后年度。
2、议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
1、议案主要内容：
公司续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构。
2、议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
(八)审议通过《关于对2017年度日常关联交易确认的议案》
1、 议案主要内容：
公司于2017年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议预计的2017年关联交易概述见下表：
| 关联交易类型 | 交易内容 | 交易方 | 预计发生额 |
| 1、租赁 | 自有房产（办公室）对外租赁 | 新疆中新资源有限公司（简称“中新资源”） | 40万元 |
| 2、租赁 | 新疆中信新天矿业有限公司（简称“新天矿业”） | 20万元 | |
| 3、提供劳务服务 | 劳务及车辆租赁 | 新天国际经济技术合作（集团）有限公司（简称“新天国际”） | 25万元 |
| 新疆新天天池生态开发有限公司（简称“天池生态”） | 15万元 |
229,051.92元,比预计金额15万元超出了79,051.92元， 两项合计共产生金额287,021.85元。公司与关联方的上述关联交易是公允的，超出金额在合理范围内，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
2、议案表决结果：
同意股数77,690,337股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项,关联股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司回避表决。
(九)审议通过《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》
1、议案主要内容：
公司拟于2018年继续将位于乌鲁木齐市区自有房产租赁给股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司下属子公司办公使用；拟于2018年继续为股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司下属子公司提供车辆租赁服务，获取车辆租赁服务费用，两项预计150万元。
公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
2、议案表决结果：
同意股数77,690,337股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项,关联股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司回避表决。
(十)审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
1、议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市中伦(广州)律师事务所律师姓名：全奋、陈竞鹏结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。