台海玛努尔核电设备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董
事工作制度》等有关规定,作为台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,对有
关情况进行了认真的了解和核查,基于独立、客观、公正的判断立场,发表事前
认可意见如下:
一、关于续聘会计师事务所的议案
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货等相关业务执业资
格,为公司出具的往期审计等报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成
果,体现了良好的职业规范和操守。为了保证公司审计业务的连续性,我们同意
续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,并提交
公司董事会审议。
二、关于2018年度日常关联交易预计的议案
经审阅查证,我们认为公司(含子公司)2018年度拟发生的日常关联交易是
基于交易双方正常生产经营活动的需要,且公司与关联方处于产业链的上下游,
有关协议在基于公平、公正、合理的基础上制订,交易价格依据市场化原则定价,
没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害本公司和全体股东、特别是非关
联股东和中小股东利益的情形,符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》
的规定,因此我们同意公司关于2018年度日常关联交易预计的议案,并提交公司
董事会审议,关联董事需就此议案回避表决。
独立董事:俞鹂 刘正东 黄旭
2018 年 4 月 26 日