湖北宜化化工股份有限公司
八届十七监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届监事会第七次会议于 2018 年 5 月 4 日以通讯表决方式召开，
本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席熊霖霏先生主持
此次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规
定的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司
重大资产重组的条件，经自查，公司符合实施本次重大资产重组的各
项要求和条件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、逐项审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》
公司监事会逐项审慎分析了公司董事会制定的本次重大资产出
售的方案，认为该方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件
的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司与宜昌新发产业投资有限公司签署<
关于新疆宜化化工有限公司之重组协议>的议案》 湖北宜化化工股份
有限公司与宜昌新发产业投资有限公司<关于新疆宜化化工有限公司
之重组协议>刊登在同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于<湖北宜化化工股份有限公司重大资产出
售报告书>及其摘要的议案》（湖北宜化化工股份有限公司重大资产出
售 报 告 书 > 及 其 摘 要 刊 登 在 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规及规范性文件的相关规定，交易对方宜昌新发产业投资有
限公司与上市公司在本次交易前不存在关联关系，因此本次重大资产
出售不构成关联交易。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司股东大会批准。
六、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公
司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》 详见巨潮
资讯网同日公告 2018-048，网址：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司股东大会批准。
七、审议通过了《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司
重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
本次交易不涉及购买资产之情形，本次重大资产重组前后公司的
控股股东和实际控制人均未发生变化。根据《上市公司重大资产重组
管理办法（2016 年修订）》第十三条的规定，本次重大资产重组不构
成重组上市。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司股东大会批准。
八、审议通过了《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报
告、备考合并财务报表审阅报告、资产评估报告的议案》
同意如下本次交易中相关审计报告、资产评估报告等文件：
公司聘请的具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合
伙）以 2017 年 12 月 31 日为基准日对目标资产进行审计，出具了《新
疆宜化化工有限公司审计报告》（大信审字[2018]第 2-00941 号）；以
2017 年 12 月 31 日为基准日对上市公司进行审计，并出具了《湖北
宜化化工股份有限公司审计报告》（大信审字[2018]第 2-01173 号）；
以 2017 年 12 月 31 日为基准日对上市公司备考合并财务报表进行审
阅，并出具了大信阅字[2018]第 2-00005 号《湖北宜化化工股份有限
公司审阅报告》。公司聘请的中京民信（北京）评估有限公司以 2017
年 12 月 31 日为基准日对目标资产进行评估，出具了《湖北宜化化工
股份有限公司拟进行股权转让涉及的新疆宜化化工有限公司股东全
部权益价值资产评估报告》（京信评报字[2018]第 124 号），截至 2017
年 12 月 31 日，新疆宜化净资产的评估价值为 129,836.97 万元，参
考评估值，经交易双方协商，新疆宜化 80.10%股权的转让价格为
103,999.41 万元。上述评估报告已经宜昌市国有资产监督管理委员
会备案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议
案 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网 同 日 公 告 2018-049 ， 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合
规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》（详见巨潮资讯网同
日公告 2018-050，网址：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险
提示及填补措施的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2018-052，网址：
http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东
回报规划的议案》
（关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划刊登在同
日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
监 事 会
2018 年 5 月 4 日
