浙江新和成股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2009 年 6 月12日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江新和成股份有限公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现将本次股东大会的有
关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2009年7月1 日（星期三）下午13:00
2、网络投票时间为：2009年6月30 日－2009年7月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 7 月 1 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年 6 月 30 日下午 15:00 至 2009 年 7 月 1 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年6月24日
（三）现场会议召开地点：新昌县鹤群大酒店
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截至2009年6月24日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、 关于公司向特定对象非公开发行股票的议案
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行方式
（5）锁定期
（6）发行对象
（7）发行价格
（8）募集资金用途及数额
（9）本次发行前公司滚存利润分配
（10）发行决议有效期
3、关于批准公司与新和成控股签订非公开发行附条件生效的股份认购
协议的议案
4、 董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明
5、关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
6、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案
三、参加本次股东大会现场会议的登记方法
1、会议登记时间：2009 年 6 月 25 日、26 日（上午 8:30 时-11:30 时，下午14:00时-17:00时）。
2、会议登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；
（3）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以6月26日17:00时前到达本公司为准）。传真号码：0571-87178963
3、会议登记地点：杭州市解放路18号铭扬大厦7楼新和成证券部
联系人：胡菊勇 联系电话: 0571-87178965
4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、网络投票相关事项
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年7 月1日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362001，投票简称为“和成投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以100元代表总议案，1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案， 2.00元代表对议案12下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），以此类推。
本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案 对应申报价格
总议案 100
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00
2 《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》 2.00
2.01 发行股票种类 2.01
2.02 每股面值 2.02
2.03 发行数量 2.03
2.04 发行方式 2.04
2.05 锁定期 2.05
2.06 发行对象 2.06
2.07 发行价格 2.07
2.08 募集资金用途及数额 2.08
2.09 本次发行前公司滚存利润分配 2.09
2.10 发行决议有效期 2.10
《关于批准公司与新和成控股签订非公开发行附条件生
3 3.00
效的股份认购协议的议案》
4 《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》 4.00
5 《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》 5.00
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
6 6.00
行股票相关事宜的议案》
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意
